本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、高性能纤维项目投资主体和实施主体均为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材），项目总投资预估为66,917万元。项目主要新增主工艺设备、公用工程设备、检测检验设备等设备并建设生产车间、研发楼、综合楼等建筑。

  2、该项目的实施未来可能会受到市场之间的竞争、项目研发管理、产业政策等诸多因素的影响，存在项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。

  公司2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，赞同公司利用自有资金8,958.83万元收购浙江佳宝聚酯有限公司持有的精工碳材100%股权。本次交易完成后，精工碳材于2024年6月3日起成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

  根据公司碳纤维产业的整体发展的策略，公司正在快速推进碳纤维上下游领域的装备与工艺储备，以构建原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维产业总体布局。其中，精工碳材将充分的利用其化工园区场地优势，满足公司原丝装备及其工艺储备的业务发展对经营场地的需求，以进一步加快公司碳纤维系列装备的产业化步伐；同时，协同配合公司2023年度向特定对象发行股票募集资金项目—碳纤维及复材装备智能制造建设项目和高性能碳纤维装备研发中心建设项目的顺利实施。

  因此，公司拟通过全资子公司精工碳材利用其自有或自筹资金，在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区（精工碳材厂区内）投资建设高性能纤维项目，投资金额预估为66,917万元。

  2024年9月29日，公司召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》。该议案同意全资子公司精工碳材投资建设高性能纤维项目，项目投资预估为66,917万元。

  因精工碳材厂区部分基建工程已先期开工，该部分由关联方浙江精工建设工程有限公司承包建设，并于2024年1月24日签署了《建设工程项目施工合同》，合同预估价为7,000万元，计划竣工日期为2025年1月24日。该笔交易因公司2024年4月起收购精工碳材100%股权导致视同关联交易，已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议和公司2023年度股东大会追认，并披露了编号为2024-016的《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。本项目因此涉及关联交易，需关联董事回避表决。据此，公司第九届董事会第三次会议审议上述议案时，3名关联董事孙国君先生、方朝阳先生、孙关富先生均回避了表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，本次投资事项尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施（关联股东中建信（浙江）创业投资有限公司需回避表决）。

  项目实施地点：本项目实施地点在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区内，现为精工碳材经营场所，不新征土地。

  项目预计建设周期：以项目备案为起点，以装置性能考核结束为终点，共计10个月。目前，项目已完成设备选型、厂房布局基本的建设等前期工作，计划2025年6月投产运行。

  项目拟建设2条高性能纤维生产线吨/年高性能纤维，项目主要购置并安装主工艺设备、公用工程设备、检测检验设备等设备并建设生产车间、质检楼、研发楼、综合楼等建筑。

  项目采用自有技术，项目主体设备自研自制；项目建成后，旨在解决国内高性能纤维质量差、产能低的现状。

  本项目总投资预估为66,917万元，其中，土地及前期费用投资6,616万元，工程建设投资13,104万元（包括精工碳材与关联方浙江精工建设工程有限公司于2024年1月24日签署的《建设工程项目施工合同》预估价7,000万元），设备投资45,133万元，运营启动资金及另外的费用2,064万元。上述土地费用系精工碳材自有土地的项目预算分摊费用，本次项目不新增土地购置。

  本项目建成后形成年产10,000吨高性能纤维的生产能力，达产后预计年出售的收益57,522万元,年总利润8,906.00万元，达产年的销售利润率15.48%，投资回收期（税后）7.66年（含建设期2年）。

  本项目的建成投产将有效推动公司碳纤维产业整体发展的策略的实施落地，为构建高性能纤维装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维产业总体布局奠定良好的基础。项目的实施将加快公司碳纤维及复材装备的产业化步伐，提速公司高性能碳纤维装备的研发进程，从而逐步提升公司核心竞争力和盈利能力。

  1、该项目的实施未来可能会受到市场之间的竞争、项目研发管理、产业政策等诸多因素的影响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。

  2、针对上述风险，公司管理团队和研发团队将及时督进项目核心装备的研制进程，努力拓展市场，并采取对应措施加强风险管控。

  3、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十二次会议决议；