本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日举行的第五届董事会第六次会议，决定于2022年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方法举行2021年度股东大会，本次股东大会会议告诉已于2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（）。现将本次股东大会有关事项提示如下：

　　3. 会议举行的合法、合规性：本次会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月19日买卖日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月19日9:15-15:00期间恣意时刻。

　　5. 会议举行方法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　6. 参与会议的方法：公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。网络投票包含证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，同一股份只能挑选其间一种方法。

　　（1）到2022年5月12日（股权挂号日）下午15:00买卖完毕后在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，不能亲身到会股东大会现场会议的股东能够书面托付代理人到会会议并参与表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权托付书格局见附件二），或在网络投票时刻内参与网络投票；

　　9.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计组织的方案》 √

　　上述提案现已公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议经过，详细内容详见2022年4月27日公司宣布于巨潮资讯网（）的《第五届董事会第六次会议抉择公告》、《第五届监事会第五次会议抉择公告》及其他相关公告。

　　（1）提案4、6、7、8、9、10均归于应当由独立董事宣布独立定见的影响中小投资者利益的严重事项。

　　（3）提案11应由股东大会以特别抉择经过，即由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

　　公司将对影响中小投资者利益的严重事项的表决予以独自计票并揭露宣布。中小投资者是指独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。

　　（1）自然人股东须持自己身份证、证券账户卡等进行挂号；托付代理人到会会议的，须持代理人身份证、托付人身份证复印件、托付人股东账户卡和授权托付书（附件二）进行挂号。

　　（2）法人股东由法定代表人到会会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书（附件二）和法人股东账户卡进行挂号。前述材料复印件均需加盖法人股东公章。

　　（3）股东可采用传真或电子邮件的方法挂号，并填写《参会股东挂号表》（附件一），与前述挂号文件递送公司，以便挂号承认。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件三。

　　2. 到会会议的股东凭自己身份证于2022年5月19日下午14:00到广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室参与会议。

　　兹全权托付 先生/女士代表自己/本公司到会广州航新航空科技股份有限公司2021年度股东大会，代表自己/本公司对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示进行投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己/ 本公司对本次股东大会方案的表决定见如下：

　　9.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特别一般合伙）为公司 2022年度财政审计组织的方案》 √

　　授权托付书对上述非累积投票事项应在签署授权托付书时在表决定见栏目内以“√”填写“赞同”、“对立”或“放弃”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权托付无效；关于累积投票事项应在签署授权托付书时在表决定见栏目内填写推举票数，假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　9.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计组织的方案》 √

　　关于非累积投票方案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。若股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

　　关于累积投票方案，填写推举票数。股东应当以所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票，如股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　如股东先对某方案投票表决，再对总方案投票表决，则该方案以先表决的定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准。若股东先对总方案投票表决，则无法再对本次会议任何方案作出相反的表决定见。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月19日（现场股东大会举行当日）9:15- 15:00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。