本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月8日举行第一届董事会第十二次（暂时）会议，审议经过了《关于改动公司注册本钱、公司类型及修正公司章程的方案》。依据公司 2021年1月24日举行的2021年第一次暂时股东大会审议经过的《关于授权董事会及董事会授权人士处理本次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在上海证券买卖所主板上市的详细事宜的方案》，股东大会已赞同授权董事会在本次发行上市完结后修正公司章程、改动注册本钱、处理公司工商改动挂号事宜，授权有用期为该股东大会审议经过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因而本次改动公司注册本钱、公司类型及修正公司章程无需再次提交公司股东大会审议。现将详细状况公告如下：

　　依据中国证券监督办理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1381号），公司实践已发行人民币一般股6,795.20万股，股份总数由20,385.60万股改动为27,180.80 万股。

　　依据中汇会计师事务所（特别一般合伙）2022 年 7月 20日出具的《验资陈说》（中汇会验〔2022〕6030号），经上述发行，公司实收本钱已由人民币20,385.60万元改动为人民币27,180.80万元。上述发行完结后，公司股票已于 2022年7月25日在上海证券买卖所上市，股票简称“晋拓股份”，股票代码“603211”，公司类型由“股份有限公司（未上市）”改动为“股份有限公司（上市）”（详细以商场监督办理局挂号为准）。

　　鉴于公司已完结初次揭露发行股票并上市，公司2021年第一次暂时股东大会审议经过的并经2021年第三次暂时股东大会审议经过的待上市后收效的《公司章程（草案）》（修订版）现已收效并成为现行《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。依据公司2021 年第一次暂时股东大会抉择，股东大会已授权董事会在上述发行完结后修订公司章程及处理公司工商改动挂号等事宜。现依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法令、法规、标准性文件的规矩，结合公司股票发行及上市后注册本钱、公司类型等的改动状况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

　　《公司章程》其他条款坚持不变。公司将于本次董事会审议经往后及时向工商挂号机关处理改动挂号和存案，相关内容终究以商场监督办理局核准为准。修正后的《晋拓科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券买卖所网站（）予以宣布。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日举行了公司第一届董事会第十二次（暂时）会议。会议告诉已于2022年8月1日以书面和电话的方法向各位董事宣布。本次会议以现场结合通讯的方法在公司会议室举行。会议由公司董事长张东招集和掌管，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高档办理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已付出发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。

　　董事会赞同公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元，置换已付出发行费用的自筹资金人民币370.36万元，算计人民币11,993.86万元。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

　　董事会赞同公司运用征集资金人民币32,428.68万元，向募投项目施行主体全资子公司无锡晋拓轿车部件有限公司（以下简称“晋拓轿车”）增资，添加晋拓轿车注册本钱金32,428.68万元。

　　方案详细内容详见公司于 2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　董事会赞同公司运用不超越人民币10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，仅限于与主营事务相关的出产运营运用，并将上述资金悉数转入公司一般结算账户用于弥补流动资金。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　董事会赞同公司运用额度不超越12,000.00万元搁置征集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品，运用期限不超越12个月，在前述额度及抉择有用期内可以循环翻滚运用。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于改动公司注册本钱、公司类型及修正公司章程的公告》（公告编号：2022-010）。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月 1日向各位监事以书面和电话的方法宣布了举行第一届监事会第五次（暂时）会议的告诉。2022年8 月8日，第一届监事会第五次（暂时）会议以现场表决的方法在公司会议室举行，应到会本次会议的监事3人，实践到会本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席招集和掌管，会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已付出发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。

　　监事会赞同公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元，置换已付出发行费用的自筹资金人民币370.36万元，算计人民币11,993.86万元。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

　　监事会赞同公司运用征集资金人民币32,428.68万元，向募投项目施行主体全资子公司无锡晋拓轿车部件有限公司（以下简称“晋拓轿车”）增资。添加晋拓轿车注册本钱金32,428.68万元。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　监事会赞同公司将本次搁置征集资金中的人民币10,000万元用于暂时弥补流动资金，仅限于与主营事务相关的出产运营运用。并将上述资金悉数转入公司一般结算账户用于弥补流动资金。

　　方案详细内容详见公司于2022年8月9日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　监事会赞同公司运用额度不超越12,000.00 万元搁置征集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品，运用期限不超越12个月，在前述额度及抉择有用期内可以循环翻滚运用。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　●本次现金办理额度及产品类型：不超越人民币 12,000.00 万元搁置征集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品，在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的状况下，资金可以循环翻滚运用。

　　●实行的审议程序：本事项现已晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次（暂时）会议、第一届监事会第五次（暂时）会议审议经过，公司独立董事、监事会、保荐组织已宣布清晰赞赞同见，本事项无需提交股东大会审议。。

　　依据中国证券监督办理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1381 号），公司实践已发行人民币一般股 6,795.20万股，每股发行价格 6.55 元，征集资金总额为人民币 44,508.56 万元，扣除各项发行费用人民币 4,967.11万元，实践征集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所（特别一般合伙）于 2022 年 7 月 20日出具了《验资陈说》（中汇会验〔2022〕6030 号）。

　　为标准征集资金办理，公司已依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及相关规矩，对征集资金采纳了专户存储，并与保荐组织、征集资金寄存银行签订了《征集资金三方监管协议》及《征集资金四方监管协议》。

　　公司《初次揭露发行股票招股阐明书》宣布的初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　公司将本着轻重缓急的准则，依照实践需求组织项目的出资建造。为加速项目建造以满意公司展开需求，在征集资金到位前，公司将依据上述项目的建造发展和资金需求，先行以自筹资金投入施行上述项目，待征集资金到位后，再以征集资金置换到时已累计投入的自筹资金。

　　为进步征集资金运用功率，在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，合理运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理，当令购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品，为公司及股东获取更多的报答。

　　依据公司当时的资金运用状况、募投项目建造发展和流动性办理，公司拟运用额度不超越人民币 12,000.00 万元搁置征集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的理财产品，运用期限不超越12个月，在前述额度及抉择有用期内资金可以循环翻滚运用。

　　公司进行现金办理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超越12 个月）、有保本约好的出资产品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定时存款、大额存单、收益凭据等），且该出资产品不得用于质押。

　　董事会授权公司办理层及指定授权人员在上述额度规划和有用期内行使相关出资决议方案权并签署相关文件。

　　公司将严厉依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》等相关法令法规的规矩与要求，及时宣布公司征集资金现金办理的详细状况。

　　因为金融商场受宏观经济的影响较大,仍旧存在该项出资遭到商场危险、方针危险、流动性危险、不可抗力危险等危险要素影响的或许。因而，本着保护股东利益的准则，公司将严厉操控危险，对出资产品进行严厉把关，慎重做出出资决议方案。

　　（1）严厉遵守审慎出资准则，挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全的单位所发行的产品。

　　（2）公司将依据商场状况及时盯梢出资产品投向，假如发现潜在的危险要素，将进行评价，并针对评价成果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　（3）公司内部审计部分担任对公司购买出资产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定时对一切出资产品进行全面查看，并依据慎重性准则，合理估计各项出资或许产生的收益和丢失，并向公司董事会审计委员会陈说。

　　公司本次对搁置征集资金进行现金办理，是在确保征集资金出资项目正常进行和确保征集资金安全的前提下进行的，不会影响公司征集资金项目的正常建造，亦不会影响公司征集资金的正常运用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品。经过上述现金办理，有利于进步公司征集资金的运用功率，获取必定的出资收益，为公司和股东获取较好的出资报答。

　　公司第一届董事会第十二次（暂时）会议、第一届监事会第五次（暂时）会议别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用额度不超越人民币 12,000.00 万元搁置征集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品，运用期限不超越12个月，在前述额度及抉择有用期内资金可以循环翻滚运用。

　　经核对，咱们以为公司本次运用部分搁置征集资金进行现金办理不存在改动征集资金用处的状况，是在确保征集资金出资项目正常进行和确保征集资金安全的前提下进行的，不影响征集资金出资项目正常工作，不影响公司主营事务的展开。

　　公司对部分搁置征集资金进行现金办理，有利于进步征集资金的运用功率，添加资金收益，契合公司和整体股东的利益。公司将严厉依照相关规矩把控危险，挑选安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品，确保了征集资金的安全及征集资金出资项目的正常工作。该事项实行了必要的决议方案和审议程序，契合相关法令、法规的规矩。

　　经核对，咱们共同以为公司运用部分搁置征集资金进行现金办理，有利于进步资金运用功率，可以获得必定的出资效益，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司和出资者利益的景象。公司的批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。综上，咱们共同赞同公司运用额度不超越人民币 12,000.00 万元搁置征集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约好的出资产品。

　　保荐组织审理了公司第一届董事会第十二次（暂时）会议、第一届监事会第五次（暂时）会议等会议资料以及相关独立董事定见，经核对，本保荐组织以为公司本次对部分搁置征集资金进行现金办理实行了必要的审议程序。公司运用搁置征集资金进行现金办理事项契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关法令法规及标准性文件的要求，不存在变相改动征集资金用处的景象，不存在危害公司和股东利益的状况。

　　1、保荐组织出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于2022年8 月8日举行第一届董事会第十二次(暂时)会议及第一届监事会第五次（暂时）会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保征集资金出资项目建造资金需求的前提下，运用不超越人民币10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，运用期限届满前，该部分资金将及时偿还至征集资金专项账户。现将相关事宜公告如下：

　　依据中国证券监督办理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1381 号），公司实践已发行人民币一般股 6,795.20万股，每股发行价格 6.55 元，征集资金总额为人民币 44,508.56 万元，扣除各项发行费用人民币 4,967.11万元，实践征集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所（特别一般合伙）于 2022 年 7 月 20日出具了《验资陈说》（中汇会验〔2022〕6030 号）。

　　为标准征集资金办理，公司已依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及相关规矩，对征集资金采纳了专户存储准则。

　　公司（含募投项目施行主体）已按《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关文件的规矩，与保荐组织、银行签订了征集资金三方/四方监管协议，用于寄存上述征集资金，以确保征集资金运用安全。

　　公司《初次揭露发行股票招股阐明书》宣布的初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　公司将本着轻重缓急的准则，依照实践需求组织项目的出资建造。为加速项目建造以满意公司展开需求，在征集资金到位前，公司将依据上述项目的建造发展和资金需求，先行以自筹资金投入施行上述项目，待征集资金到位后，再以征集资金置换到时已累计投入的自筹资金。

　　为进步公司征集资金的运用功率，下降公司财务费用，在确保征集资金出资项目建造资金需求的前提下，公司将运用不超越人民币10,000万元暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，运用期限届满前，该部分资金将及时偿还至征集资金专项账户。

　　本次运用部分暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金不影响征集资金出资项目正常建造及发展，若征集资金出资项目施行过程中需求资金时，公司将及时把用于弥补流动资金的搁置征集资金偿还至征集资金专项账户，确保不影响征集资金出资方案的正常进行。

　　本次运用部分暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金将用于与主营事务相关的出产运营，现已公司在2022年8月8日举行的第一届董事会第十二次（暂时）会议及第一届监事会第五次（暂时）会议审议经过。公司独立董事、监事会对本事项宣布了赞赞同见，一起保荐组织对本事项出具了核对定见。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩。公司将严厉依照征集资金办理的相关规矩，标准运用该部分资金。

　　经核对，保荐组织以为公司本次运用不超越人民币10,000万元暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，实行了必要的批阅程序。公司本次弥补流动资金的方案运用时刻未超越12个月，公司已许诺本次征集资金的运用不会影响征集资金出资项目的正常进行，本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，仅限于与主营事务相关的出产运营运用，不存在改动或变相改动征集资金投向的状况。

　　晋拓股份本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩。

　　经核对，咱们以为公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的审议、表决程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。公司在确保征集资金出资项目资金需求的前提下,以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，用于与主营事务相关的出产运营，有利于进步征集资金的运用功率,下降公司财务本钱,契合中国证监会和上海证券买卖所的相关规矩。

　　经核对，咱们以为本次公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩。

　　综上，咱们共同赞同公司运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司第一届董事会第十二次（暂时）会议审议经过之日起不超越12个月，而且用于与主营事务相关的出产运营。

　　1、保荐组织出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　●晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日举行第一届董事会第十二次（暂时）会议及第一届监事会第五次（暂时）会议，审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的方案》，本次增资标的为公司全资子公司及募投项目施行主体无锡晋拓轿车部件有限公司（以下简称“晋拓轿车”），本次以征集资金32,428.68万元向晋拓轿车进行增资以施行该募投项目。

　　依据中国证券监督办理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1381号），公司实践已发行人民币一般股6,795.20万股，每股发行价格6.55元，征集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发行费用人民币4,967.11万元，实践征集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所（特别一般合伙）于 2022年7月20日出具了《验资陈说》（中汇会验〔2022〕6030号）。

　　为标准征集资金办理，公司已依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及相关规矩，对征集资金采纳了专户存储准则。

　　公司（含募投项目施行主体）已按《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关文件的规矩，与保荐组织、银行签订了征集资金三方/四方监管协议，用于寄存上述征集资金，以确保征集资金运用安全。

　　公司《初次揭露发行股票招股阐明书》宣布的初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　公司将本着轻重缓急的准则，依照实践需求组织项目的出资建造。为加速项目建造以满意公司展开需求，在征集资金到位前，公司将依据上述项目的建造发展和资金需求，先行以自筹资金投入施行上述项目，待征集资金到位后，再以征集资金置换到时已累计投入的自筹资金。

　　本次募投项目“智能轿车零部件出产项目”的施行主体为晋拓轿车，公司结合征集资金实践到账状况及公司未来展开规划，为进步征集资金运用功率，加速推动募投项目的建造发展，公司拟向募投项目施行主体晋拓轿车以增资的方法施行募投项目。增资资金用于相关项目的投入，不得用作其他用处，详细状况如下：

　　本次增资前，晋拓轿车注册本钱金12,800.00万元，公司运用征集资金直接对晋拓轿车增资 32,428.68万元，添加晋拓轿车注册本钱金32,428.68万元，增资完结后晋拓轿车注册本钱金45,228.68万元，晋拓轿车仍为公司的全资子公司。晋拓轿车增资前后股东权益如下：

　　运营规划：智能轿车零部件及其配件、通讯产品、智能家居用品的研制、出产及出售；工业机器人、工业自动化设备的研制、制作、加工、出售及技能服务；自营和署理各类产品和技能的进出口事务，但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外；路途一般货物运输。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规规矩以及公司《征集资金办理准则》的有关规矩，晋拓轿车将建立征集资金专项账户，并与保荐组织、征集资金监管银行及公司签署征集资金三方/四方监管协议，本次增资资金将寄存于征集资金专项账户中，对征集资金进行专项办理。

　　2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次（暂时）会议、第一届监事会第五次（暂时）会议，审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的方案》。公司独立董事已宣布了赞同的独立定见，本次增资不触及改动征集资金投向及施行主体，不构成相关买卖，也不构成严重资产重组，该方案无需提交公司股东大会审议。

　　本次将征集资金以增资方法投入募投项目施行主体，未改动征集资金的出资方向和项目建造内容，不会对项目施行形成实质性影响，本次增资有利于进步征集资金运用功率，确保征集资金出资项目的顺畅稳步施行，契合公司的长远规划和展开战略。征集资金的运用方法、用处等契合相关法令法规的规矩，契合公司及整体股东的利益。

　　咱们以为，公司本次运用征集资金对全资子公司晋拓轿车进行增资以用于募投项目的施行，有利于募投项目的展开和顺畅施行，未改动征集资金的出资方向和建造内容，有利于进步征集资金运用功率，契合公司的长远规划和展开需求，契合《证券发行上市保荐事务办理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

　　公司本次运用征集资金对全资子公司晋拓轿车进行增资以用于募投项目的施行，契合征集资金运用方案，有利于募投项目的推动，不存在变相改动征集资金投向和危害公司及股东利益的状况。

　　经核对，保荐组织以为公司运用征集资金以增资的方式投入全资子公司晋拓轿车的事项现已公司董事会、监事会审议赞同，独立董事亦宣布清晰赞同的独立定见，实行了必要的批阅程序，契合《证券发行上市保荐事务办理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，没有与征集资金出资项目的施行相冲突，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害出资者利益的状况。

　　1、保荐组织出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司运用部分征集资金向全资子公司增资施行募投项目的核对定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于 2022年8月 8日举行了第一届董事会第十二次（暂时）会议和第一届监事会第五次（暂时）会议，别离审议经过了《关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已付出发行费用的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元，置换已付出发行费用的自筹资金人民币 370.36 万元，算计人民币11,993.86万元。本次置换契合征集资金到账后6个月内进行置换的规矩。

　　依据中国证券监督办理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1381号），公司实践已发行人民币一般股 6,795.20万股，每股发行价格 6.55 元，征集资金总额为人民币 44,508.56 万元，扣除各项发行费用人民币 4,967.11万元，实践征集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所（特别一般合伙）于 2022 年 7 月 20日出具了《验资陈说》（中汇会验〔2022〕6030 号）。

　　为标准征集资金办理，公司已依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及相关规矩，对征集资金采纳了专户存储准则。

　　公司（含各募投项目施行主体）已按《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关文件的规矩，与保荐组织、银行签订了征集资金三方/四方监管协议，用于寄存上述征集资金，以确保征集资金运用安全。

　　公司《初次揭露发行股票招股阐明书》宣布的初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：

　　公司将本着轻重缓急的准则，依照实践需求组织项目的出资建造。为加速项目建造以满意公司展开需求，在征集资金到位前，公司将依据上述项目的建造发展和资金需求，先行以自筹资金投入施行上述项目，待征集资金到位后，再以征集资金置换到时已累计投入的自筹资金。

　　为确保征集资金出资项目顺畅施行，公司依据实践状况，在征集资金到位前以自筹资金对征集资金出资项目进行了预先投入。到 2022年 7 月27日，自筹资金实践出资额11,623.50 万元，本次征集资金置换金额人民币11,623.50 万元，详细状况如下：

　　公司为本次揭露发行A股股票累计产生的发行费用（不含增值税）算计人民币4,967.11万元，其间承销费及保荐费 3,300万元已自征集资金中扣除，其他发行费用1,667.11万元，到2022年7 月27日，公司已用自筹资金付出发行费用370.36万元，需求自征集资金专户实践收到的资金总额中进行置换的金额为370.36万元，详细状况如下：

　　公司第一届董事会第十二次（暂时）会议、第一届监事会第五次（暂时）会议别离审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已付出发行费用的方案》，赞同公司运用征集资金人民币11,993.86万元置换募投项目前期投入的自筹资金及已付出的发行费用。独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见。保荐组织海通证券股份有限公司出具了赞同的核对定见，中汇会计师事务所（特别一般合伙）出具了专项鉴证陈说，上述事项在公司董事会批阅权限规划内，无需提交股东大会审议。

　　本次征集资金置换时距离征集资金到账时刻未超越6个月，审议程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关规矩。

　　中汇会计师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目进行了专项审阅，并出具了《关于公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目和付出发行费用的鉴证陈说》，陈说以为公司编制的相关专项阐明契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》》及相关格局指引的规矩，照实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目和付出发行费用的实践状况。

　　依据相关规矩，海通证券股份有限公司对公司运用征集资金人民币11,993.86万元置换已投入征集资金出资项目的自筹资金事项宣布如下定见：

　　1、公司本次运用征集资金置换预先投入的自筹资金事项契合相关征集资金办理和运用方面的标准性文件的要求，一起本次置换已获得中汇会计师事务所（特别一般合伙）出具的《关于晋拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的鉴证陈说》（中汇会鉴[2022]6183号）。

　　2、公司本次运用征集资金置换预先投入的自筹资金事项现已公司第一届董事会第十二次（暂时）会议、第一届监事会第五次（暂时）会议审议经过，独立董事亦宣布了赞同的独立定见，实行了必要的法令程序。

　　综上，保荐组织对公司本次以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已付出的发行费用的事项无异议。

　　经核对，咱们以为公司本次征集资金置换距征集资金到账时刻未超越6个月，运用征集资金置换预先投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金，能进步资金的运用功率。公司本次运用征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金和已付出发行费用，内容及程序契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、公司《征集资金办理准则》等相关规矩，未与征集资金运用方案相冲突，不影响募投项目的正常运转，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，契合公司和整体股东利益。

　　经核对，咱们以为公司本次征集资金置换距征集资金到账时刻未超越6个月，审议程序契合相关法令法规的要求。运用征集资金置换预先已投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金，能进步资金的运用功率，契合整体股东利益，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司及股东利益的景象。

　　1、会计师事务所出具的《关于晋拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目和付出发行费用的鉴证陈说》

　　2、保荐组织出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已付出发行费用的核对定见》