江苏卓易信息科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票 鼓励方案相关事项的公
发布日期：2022-09-11 23:28:05 来源：欧宝体育投注
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、...
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日举行2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司及其摘要的方案》等方案。依据公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”或“本鼓励方案”）及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司于2022年9月9日举行第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议经过了《关于调整2022年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》。现将有关事项阐明如下：
1、2022年8月24日，公司举行第三届董事会第二十一次会议，会议审议经过了《关于公司及其摘要的方案》《关于公司的方案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会处理2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》等方案。公司独立董事就本鼓励方案相关事项宣布了独立定见。
同日，公司举行第三届监事会第十九次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的方案》《关于公司的方案》以及《关于核实公司的方案》，公司监事会对本鼓励方案的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
2、2022年8月25日至2022年9月3日，公司内部对本次拟鼓励目标的名字和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收就任何人对鼓励目标提出的贰言。2022年9月6日，公司监事会于上海证券生意所网站（）宣布了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》（公告编号：2022-029）。
3、2022年9月9日，公司举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司及其摘要的方案》《关于公司的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。同日，公司于上海证券生意所网站（）宣布了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》（公告编号：2022-035）。
4、2022年9月9日，公司举行第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议经过了《关于调整2022年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》和《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。公司独立董事对该事项宣布了独立定见。监事会对颁发日的鼓励目标名单进行核实并宣布了核对定见。
鉴于公司《鼓励方案（草案）》中1名鼓励目标因个人原因离任，触及公司拟向其颁发的0.75万股限制性股票，依据公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司董事会拟对本鼓励方案鼓励目标名单及颁发权益数量进行调整。
经过上述调整后，公司鼓励目标人数由68人调整为67人，拟颁发的权益数量由145.2376万股调整为144.4876万股。
除上述调整外，公司本次施行的鼓励方案内容与公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的内容相符。上述调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》等相关法令、法规及《鼓励方案（草案）》的有关规矩，不存在危害公司及公司股东利益的状况。本次限制性股票鼓励方案的调整合法、有用。
公司本次对2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发权益数量的调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响，不存在危害公司及整体股东利益的状况。
公司本次对限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》等法令法规及公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》中关于鼓励方案调整的相关规矩，实行了必要的程序。调整后的鼓励目标不存在制止获授限制性股票的景象，鼓励目标的主体资历合法、有用。本次调整在公司2022年第一次暂时股东大会授权规模内，调整的程序合法合规，不存在危害公司及股东利益的状况。调整后，公司2022年限制性股票鼓励方案的鼓励目标由68人调整为67人，拟颁发的权益数量由145.2376万股调整为144.4876万股。
公司监事会以为：公司本次对本鼓励方案鼓励目标名单及颁发权益数量的调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》等法令法规及公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要等相关规矩，不存在危害公司及整体股东股东利益的状况。
本所律师以为，依据2022第一次暂时股东大会对董事会的授权，到本法令定见书出具之日，本次调整与颁发已获得现阶段必要的赞同和授权；本次调整的原因、调整后人数和数量、颁发价格及颁发日的承认均契合《办理办法》《上市规矩》《监管攻略》及《鼓励方案》的相关规矩，公司和颁发的鼓励目标不存在上述不能颁发限制性股票的景象，《鼓励方案》规矩的限制性股票的颁发条件现已满意；公司已依照《办理办法》《上市规矩》《监管攻略》及《鼓励方案》的规矩实行了现阶段应实行的信息宣布责任，需求依照上述规矩实行后续的信息宣布责任。
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月9日以现场方法在公司会议室举行，本次会议告诉及相关资料已于2022年9月4日以书面形式送达公司整体监事提名人。本次会议由整体监事推举杜娟女士掌管，会议应到监事3名，实到3名，会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，表决所构成的抉择合法、有用。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票鼓励方案相关事项的公告》（公告编号：2022-033）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于向鼓励目标颁发限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
●限制性股票颁发数量：144.4876万股，占公司现在股本总额8,695.6591万股的1.66%。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”或“本鼓励方案”）规矩的限制性股票颁发条件现已成果，依据公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司于2022年9月9日举行第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议经过了《关于调整2022年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》和《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》，承认2022年9月9日为颁发日，以13.25元/股的颁发价格向67名鼓励目标颁发144.4876万股。现将有关事项阐明如下：
1、2022年8月24日，公司举行第三届董事会第二十一次会议，会议审议经过了《关于公司及其摘要的方案》《关于公司的方案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会处理2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》等方案。公司独立董事就本鼓励方案相关事项宣布了独立定见。
同日，公司举行第三届监事会第十九次会议，审议经过了《关于公司及其摘要的方案》《关于公司的方案》以及《关于核实公司的方案》，公司监事会对本鼓励方案的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
2、2022年8月25日至2022年9月3日，公司内部对本次拟鼓励目标的名字和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收就任何人对鼓励目标提出的贰言。2022年9月6日，公司监事会于上海证券生意所网站（）宣布了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》（公告编号：2022-029）。
3、2022年9月9日，公司举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司及其摘要的方案》《关于公司的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。同日，公司于上海证券生意所网站（）宣布了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》（公告编号：2022-035）。
4、2022年9月9日，公司举行第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议经过了《关于调整2022年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》和《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。公司独立董事对该事项宣布了独立定见。监事会对颁发日的鼓励目标名单进行核实并宣布了核对定见。
鉴于公司《鼓励方案（草案）》中1名鼓励目标因个人原因离任，触及公司拟向其颁发的0.75万股限制性股票，依据公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司董事会拟对本鼓励方案鼓励目标名单及颁发权益数量进行调整。
经过上述调整后，公司鼓励目标人数由68人调整为67人，拟颁发的权益数量由145.2376万股调整为144.4876万股。
除上述调整外，公司本次施行的鼓励方案内容与公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的内容相符。上述调整契合《上市公司股权鼓励办理办法》等相关法令、法规及《鼓励方案（草案）》的有关规矩，不存在危害公司及公司股东利益的状况。本次限制性股票鼓励方案的调整合法、有用。
（3）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处分或许采纳商场禁入办法；
公司董事会经过仔细核对，承认公司和鼓励目标均未呈现上述任一景象，亦不存在不能颁发或不得成为鼓励目标的其他景象，本鼓励方案的颁发条件现已成果。
（1）本鼓励方案有用期自限制性股票颁发之日起至鼓励目标获授的限制性股票悉数归属或报废失效之日止，最长不超越36个月。
（2）本鼓励方案颁发的限制性股票在鼓励目标满意相应归属条件后将按约好比例分次归属，归属日有必要为生意日，但不得在下列期间内归属：
①公司年度陈说、半年度陈说公告前三十日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前三十日起算，至公告前一日；
③自或许对本公司证券及其衍生种类生意价格发生较大影响的严重事件发生之日或许在抉择方案过程中，至依法宣布之日内；
上述“严重事件”为公司依据《上海证券生意所科创板股票上市规矩》的规矩应当宣布的生意或其他严重事项。
在上述约好期间内未归属的限制性股票或因未到达归属条件而不能请求归属的该期限制性股票，不得归属，报废失效。
鼓励目标依据本鼓励方案获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。鼓励目标已获授但没有归属的限制性股票因为本钱公积金转增股本、送股等景象添加的股份一起受归属条件束缚，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若到时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份相同不得归属。
注：1、上述任何一名鼓励目标经过悉数在有用期内的股权鼓励方案获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司悉数有用期内的鼓励方案所触及的标的股票总数累计不超越股权鼓励方案提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。
2、本方案鼓励目标不包括独立董事、监事、外籍人员、独自或或其他算计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。
3、经公司2022年第一次暂时股东大会审议，原主干职工张彬被推举成为第四届董事会非独立董事。
1、鉴于公司《鼓励方案（草案）》中1名鼓励目标因个人原因离任，触及公司拟向其颁发的0.75万股限制性股票，依据公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司董事会拟对本鼓励方案鼓励目标名单及颁发权益数量进行调整。
经过上述调整后，公司鼓励目标人数由68人调整为67人，拟颁发的权益数量由145.2376万股调整为144.4876万股。
除上述调整外，公司本次施行的鼓励方案内容与公司2022年第一次暂时股东大会审议经过的内容相符。
（3）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处分或许采纳商场禁入办法；
3、本次鼓励方案颁发的鼓励目标名单契合《公司法》、《证券法》等法令法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规矩的任职资历，契合《办理办法》、《上市规矩》等法令法规、规章和规范性文件规矩的鼓励目标条件，契合公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》规矩的鼓励目标条件。
综上，公司监事会以为，鼓励目标均契合相关法令法规、规章及规范性文件所规矩的条件，其作为本鼓励方案的鼓励目标合法、有用。因而，赞同公司本次鼓励方案的颁发日为2022年9月9日，并赞同以13.25元/股的颁发价格向67名鼓励目标颁发144.4876万股限制性股票。
依据《企业管帐准则第11号-股份付出》和《企业管帐准则第22号-金融工具承认和计量》的相关规矩，公司挑选Black-Scholes模型核算第二类限制性股票的公允价值，并于2022年9月9日用该模型对颁发的144.4876万股第二类限制性股票进行测算。详细参数选取如下：
3、前史动摇率：24.9378%、24.5493%（别离选用卓易信息地点“申万-IT服务Ⅱ”职业最近12个月、24个月的动摇率）；
4、无风险利率：1.50%、2.10%（别离选用我国人民银行拟定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）；
公司依照管帐准则的规矩承认颁发日限制性股票的公允价值，并终究承认本鼓励方案的股份付出费用，该等费用将在本鼓励方案的施行过程中按归属组织的比例摊销。由本鼓励方案发生的鼓励本钱将在经常性损益中列支。
注：1.上述核算成果并不代表终究的管帐本钱，实践管帐本钱与颁发日、颁发价格和归属数量相关，鼓励目标在归属前离任、公司成绩查核或个人绩效查核达不到对应规范的会相应削减实践归属数量然后削减股份付出费用。一起，公司提示股东留意或许发生的摊薄影响。
公司以现在信息开始估量，限制性股票费用的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但一起此次限制性股票鼓励方案施行后，将进一步进步职工的凝聚力、团队稳定性，并有用激起办理团队的积极性，然后进步运营功率，给公司带来更高的运营成绩和内涵价值。
本所律师以为，依据2022第一次暂时股东大会对董事会的授权，到本法令定见书出具之日，本次调整与颁发已获得现阶段必要的赞同和授权；本次调整的原因、调整后人数和数量、颁发价格及颁发日的承认均契合《办理办法》《上市规矩》《监管攻略》及《鼓励方案》的相关规矩，公司和颁发的鼓励目标不存在上述不能颁发限制性股票的景象，《鼓励方案》规矩的限制性股票的颁发条件现已满意；公司已依照《办理办法》《上市规矩》《监管攻略》及《鼓励方案》的规矩实行了现阶段应实行的信息宣布责任，需求依照上述规矩实行后续的信息宣布责任。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问以为：到本陈说出具日，江苏卓易信息科技股份有限公司本次限制性股票鼓励方案已获得了必要的赞同和授权；公司不存在不契合公司2022年限制性股票鼓励方案规矩的颁发条件的景象；本次限制性股票颁发日、颁发价格、颁发目标、颁发数量等的承认契合《上市公司股权鼓励办理办法》、《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令法规、规章和规范性文件的规矩。
1、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》
2、《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单（颁发日）的核对定见》
3、《上海君澜律师业务所关于江苏卓易信息科技股份有限公司调整2022年限制性股票鼓励方案及颁发相关事项之法令定见书》
4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案颁发相关事项之独立财务顾问陈说》
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月9日以现场及通讯相结合方法在公司会议室举行，本次会议告诉及相关资料已于2022年9月4日以书面形式送达公司整体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩。会议由整体董事推举谢乾先生掌管。公司整体监事提名人、拟聘任的高档办理人员列席会议。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，表决所构成的抉择合法、有用。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于推举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、证券业务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票鼓励方案相关事项的公告》（公告编号：2022-033）。
详细内容详见公司同日刊登于上海证券生意所网站（）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于向鼓励目标颁发限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
（三）到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：
本次股东大会由公司董事会招集，董事长谢乾先生掌管，会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和招集人资历、会议的表决程序和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。
3、董事会秘书王娟到会了本次会议，董事提名人汪涛、张彬、万梁浩，监事提名人傅馨，高档办理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
1、本次股东大会会议方案均为一般抉择方案，已获得到会本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决经过。
公司本次会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2022年9月9日举行，会议审议经过了《关于推举公司董事长的方案》、《关于推举董事会各专门委员会委员的方案》、《关于聘任公司总司理的方案》、《关于聘任公司副总司理的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司财务总监的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》、《关于聘任公司内审负责人的方案》、《关于推举公司监事会主席的方案》，现将相关状况公告如下：
经整体董事审议，推举谢乾先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满。
审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员徐建忠先生为管帐专业人士。本届专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一起。
董事会赞同聘任王吉女士、王娟女士为公司副总司理，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满。
董事会赞同聘任陈巾女士为公司证券业务代表，任期自本次董事会表决经过之日起至本届董事会任期届满。
董事会赞同聘任王子怡女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会表决经过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事对聘任总司理、副总司理、董事会秘书、财务总监事项宣布了赞同的独立定见：独立董事以为：本次会议聘任的高档办理人员在任职资历方面具有实行责任所具有的才能和条件，可以胜任所聘岗位的责任要求，未发现有《公司法》规矩制止任职以及被我国证监会处以商场禁入处分且没有免除的状况，其提名和聘任程序契合《公司法》和《公司章程》等有关规矩，公司本次聘任总司理、副总司理、董事会秘书、财务总监是依据企业运营办理的需求，对此一起表示赞同。
谢乾，男，1976年9月5日出世，我国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高档工程师，结业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。2005年至2008年任南京百敖软件有限公司副总司理。2008年5月至今任本公司董事长兼总司理。
到本公告宣布日，谢乾先生直接持有公司股份37,733,786股，占公司总股本的43.39%，为公司控股股东、实践操控人；持有公司5%以上股东宜兴中恒企业办理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%比例，并担任中恒企管履行董事；与董事王烨为夫妻联系，此外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
王娟，女，1976年10月出世，我国国籍，结业于西南科技大学管帐专业，大学本科文化，具有中级经济师职称。2009年至2012年在江苏宜兴乡村商业银行环科园支行担任支行副行长；2012年至2016年在广发银行宜兴支行担任行长助理职务。2016年4月至今在江苏卓易信息科技股份有限公司作业，现任本公司董事、副总司理、董事会秘书。
到本公告宣布日，王娟女士未直接持有公司股份，担任公司5%以上股东中恒企管监事，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
王吉，女，1981年2月出世，我国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2009年任职于宜兴市公安局；2010年至2013年任宜兴市信访局副局长；2013年至2015年任宜兴市芳桥大街挂职副主任。2017年至今任本公司副总司理。2021年5月至今任公司董事。
到本公告宣布日，王吉女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
杜娟，女，1977年10月生，我国国籍，无境外永久居留权。2004年8月-2009年12月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务，2010年1月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司管帐。2021年9月至今任本公司监事。
到本公告宣布日，杜娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
黄吉丽，女，1987年1月，我国国籍，无境外永久居留权。2010年至2013年任江苏雅克科技股份有限公司财务管帐；2013年至2015年任江苏宜信管帐师业务所有限公司审计专员；2015年至2017年任远东控股集团有限公司兼并总账。2018年7月至今任本公司财务总监。
到本公告宣布日，黄吉丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
陈巾，女，1984年6月生，我国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至今历任江苏卓易信息科技股份有限公司法务、证券业务代表职务。2021年9月至今任本公司监事。
到本公告宣布日，陈巾女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
王子怡，女，1996年3月生，我国国籍，无境外永久居留权。2018年10月-2021年4月任毕马威华振管帐师业务所特别一般合伙上海分所司理助理，2021年4月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司行政部司理。
到本公告宣布日，王子怡女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓易信息”）于2022年8月24日举行第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议经过了《关于及其摘要的方案》等相关方案。并于2022年8月25日在上海证券生意所网站（）宣布了相关公告。
依照《上市公司信息宣布办理办法》、公司《信息宣布业务办理准则》及相关准则的规矩，公司对2022年限制性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）采纳了充沛必要的保密办法，一起对本次鼓励方案的内情信息知情人进行了必要挂号。
依据《上市公司股权鼓励办理办法》（以下简称“《办理办法》”）、《上海证券生意所科创板股票上市规矩》、《科创板上市公司自律监管攻略第4号——股权鼓励信息宣布》等规范性文件的要求，公司对本次鼓励方案内情信息知情人及核对目标生意公司股票的状况进行自查，详细状况如下：
3、公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）就核对目标在本鼓励方案初次揭露宣布前六个月（即2022年2月25日至2022年8月24日）生意公司股票状况进行了查询承认，并由我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
依据2022年9月6日我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《信息宣布责任人持股及股份改变查询证明》及《股东股份改变明细清单》，在本鼓励方案自查期间，核对目标生意公司股票状况如下：
公司依据上述核对目标生意公司股票的记载，结合公司谋划并施行本次鼓励方案的相关进程，对上述人员生意公司股票的行为进行了核对：
1、上述核对目标谢乾为公司控股股东、董事长兼总司理，在自查期间买入公司股票系依据对公司未来开展的决心以及对公司长期投资价值的认可，详细内容请详见于公司于2022年4月27日、2022年7月2日、2022年7月5日别离在上海证券生意所网站（）宣布的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于控股股东、董事长兼总司理增持股份方案的公告》（公告编号：2022-014）、《江苏卓易信息科技股份有限公司关于控股股东、董事长兼总司理增持股份发展的公告》（公告编号：2022-019）、《江苏卓易信息科技股份有限公司关于控股股东、董事长兼总司理增持方案施行结束暨增持成果的公告》（公告编号：2022-020）。
2、上述核对目标王亚为公司董事的直系亲属，经公司核对，其生意本公司股票的行为系依据本身对二级商场生意行情、商场揭露信息及个人判别做出的独立投资抉择方案，在生意公司股票前，并未知悉本次鼓励方案的相关信息，亦未有任何人员向其走漏本次鼓励方案的相关信息或依据此主张生意公司股票，不存在使用内情信息进行股票生意的景象。
公司在谋划本次鼓励方案事项过程中，严厉依照《办理办法》《上市公司信息宣布办理办法》、公司《信息宣布业务办理准则》及相关内部保密准则的规矩，严厉限制参加谋划评论的人员规模，对接触到内情信息的相关公司人员及中介机构及时进行了挂号，并采纳相应的保密办法。在公司初次揭露宣布本次鼓励方案相关公告前，未发现存在信息走漏的景象。
经核对，在本次鼓励方案草案揭露宣布前6个月内，未发现内情信息知情人及鼓励目标使用本次鼓励方案有关内情信息进行股票生意的行为或走漏本次鼓励方案有关内情信息的景象。
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会行将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令、法规和规范性文件及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规矩，公司第四届监事会将由三名监事组成，其间两名非职工代表监事由股东大会推举发生，一名职工代表监事由公司职工代表大会推举发生。
公司于2022年9月9日（星期五）举行了职工代表大会，推举了陈巾女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与2022年第一次暂时股东大会推举的非职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年。为保证监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍持续依照《中华人民共和国公司法》《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》等相关规矩实行责任。
陈巾，女，1984年6月生，我国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至今历任江苏卓易信息科技股份有限公司法务、证券业务代表职务。2021年9月至今任本公司职工代表监事。
到本公告宣布日，陈巾女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《中华人民共和国公司法》规矩的不得担任公司的董事、监事、高档办理人员的景象；未被我国证监会采纳证券商场禁入办法；未被证券生意所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处分和证券生意所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经查询不属于“失期被履行人”。
