本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　（二）股东大会举行的地址：北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

　　（三）到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

　　2、招集与掌管状况：本次会议由公司董事会招集，公司董事长汪敏先生掌管。本次会议的招集和举行程序以及表决方法和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　公司本次股东大会的招集及举行程序契合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规矩》的规矩；本次股东大会的招集人及到会人员的资历合法有用，本次股东大会的表决程序与表决效果合法有用。

　　（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于开普云信息科技股份有限公司2022年第四次暂时股东大会的法令定见书。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月29日举行2022年第四次暂时股东大会，推举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事周强先生一起组成公司第三届董事会、监事会成员。2022年9月29日公司举行第三届董事会第一次暂时会议推举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员并聘任了公司总司理、副总司理、董事会秘书、财务总监；同日，公司举行第三届监事会第一次暂时会议推举监事会主席。现将有关状况公告如下：：

　　2022年9月29日公司举行2022年第四次暂时股东大会，会议选用累积投票制推举汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为公司第三届董事会非独立董事，推举贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事；公司第三届董事会任期自股东大会审议经过换届相关方案之日起三年。

　　公司于2022年9月29日举行第三届董事会第一次暂时会议，审议经过《关于推举公司第三届董事会董事长的方案》，赞同推举汪敏先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议经过相关方案之日起至第三届董事会届满之日止。

　　1.战略委员会委员：董事汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生，独立董事刘纪鹏先生，其间董事汪敏先生为主任委员。

　　2.审计委员会委员：独立董事刘纪鹏先生、贺强先生，董事汪敏先生，其间管帐专业人士刘纪鹏先生为审计委员会主任委员；

　　3.提名委员会委员：独立董事管清友先生、刘纪鹏先生，董事汪敏先生，其间独立董事管清友先生为主任委员；

　　4.薪酬与查核委员会委员：独立董事贺强先生、刘纪鹏先生，董事汪敏先生，其间独立董事贺强先生为主任委员；

　　其间，审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会独立董事均占大都，且审计委员会的招集人刘纪鹏先生为管帐专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一起。

　　2022年9月29日，公司举行2022年第四次暂时股东大会，选用累积投票制推举张青火先生、孙卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2022年9月13日经过职工代表大会推举的职工代表监事周强先生一起组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议经过换届相关方案之日起三年。

　　2022年9月29日，公司举行了第三届监事会第一次暂时会议，赞同推举张青火先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议经过相关方案之日起收效。

　　2022年9月29日，公司举行第三届董事会第一次暂时会议，审议经过《关于聘任公司总司理的方案》、《关于聘任公司副总司理的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司财务总监的方案》，赞同聘任严妍女士为公司总司理，聘任肖国泉先生、李绍书先生、王金府先生、马文婧女士、王瑛先生为公司副总司理，聘任马文婧女士为公司董事会秘书，聘任王金府先生为公司财务总监。高档办理人员任期自董事会审议经过相关方案之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述高档办理人员均具有与其行使职权相适应的条件，其任职资历契合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令法规和规范性文件的规矩，相关人员不存在遭到我国证券监督办理委员会、上海证券交易所处分的景象。其间董事会秘书马文婧女士任职资历现已上海证券交易所存案无异议经过。

　　公司独立董事对聘任高档办理人员的相关方案宣布了赞赞同见，详见2022年9月30日宣布的《开普云独立董事关于第三届董事会第一次暂时会议相关事项的独立定见》。相关人员简历见本公告附件。

　　1.汪敏先生，1971年6月出世，我国国籍，无境外永久性居留权，北京大学硕士研讨生学历，核算机软件专业。1995年7月至2001年9月，历任北京北大方正电子有限公司软件工程师、项目司理、产品总监、工作部总司理；2001年10月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司技能总监、董事长、总司理等职务；2016年9月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事长；现兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、成都开普云信息科技有限公司履行董事兼总司理、东莞市政通核算机科技有限公司履行董事、北京天易数聚科技有限公司董事。曾担任国家行政学院电子政务研讨中心专家委员会专家、科技部共创软件联盟副理事长，现担任东莞市第十四届政协委员、北京东莞商会常务副会长、东莞市工商联执委等社会职务。

　　2.严妍女士，1985年8月出世，我国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研讨生学历，金融学。2006年3月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司商场部专员、商场部司理、商场部总监、政企工作部总司理、融媒体部总司理、副总司理、董事等职务；2022年1月起任开普云总司理，2022年2月起任开普云董事，兼任北京卿晗文明传达有限公司履行董事、北京开普云信息科技有限公司董事长兼司理、上海数腾软件科技股份有限公司董事。现担任我国知识产权开展联盟副理事长；欧美同学会留加分会秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合试验室主任。

　　3.张喜芳先生，1972年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管帐学专业和清华大学工商办理专业，硕士研讨生学历，高档经济师职称。曾任英大稳妥财物办理有限公司董事长，泛海出资集团有限公司董事长等职务。

　　张喜芳先生具有超20年金融出资范畴从业阅历，对经济、金融、办理范畴、公司办理流程、企业经营要点有深入的知道，从前长时间担任股权出资事务、基金办理规划超百亿元。

　　4.王懿先生，1983年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研讨生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司出资银行部；2015年4月至2018年3月任云毅出资办理（上海）有限公司合伙人；2015年8月起任齐集出资办理（上海）有限公司履行董事、司理；2015年8月至2021年3月任优网科技（上海）股份有限公司董事；2015年8月起任你好世界（北京）科技有限公司履行董事；2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育开展有限公司董事；2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事；2019年10月起任东集技能股份有限公司监事；2019年11月起任山东嘉汇资料科技有限公司董事长、总司理。

　　5.孙松涛先生，1971年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研讨生学历。曾担任上海交大党委作业室副主任，上海市政府门户网站办理中心主任、上海市政府大众信息网办理中心主任、上海市政府电子政务作业室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总司理，现任天亿出资集团履行总司理，上海网达软件股份有限公司独立董事。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府抉择方案咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出书专著和宣布多篇论文。曾被上海市委、市政府颁发“上海世博作业优异个人”称谓。

　　6.贺强先生，1952年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，教授、博士研讨生导师。1969年8月至1977年4月任职于黑龙江生产建设兵团；1977年4月至1978年7月任职于武汉理工大学；1978年7月至1982年7月就读于中南财经大学；1982年7月至今中央财经大学任教，担任金融学院教授、博导，曾兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研讨生导师、1994年4月至今担任中央财经大学证券期货研讨所所长；为第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。

　　现任上市公司我国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东芳源新资料集团股份有限公司独立董事、华林证券股份有限公司独立董事；非上市公司英大基金办理有限公司独立董事、国元期货有限公司独立董事、

　　贺强先生长时间从事股份制与金融证券的教育和科研作业，取得了很多的研讨效果，承当国家、省市级等各种课题30多项，编撰与主书本50多部，宣布论文500多篇，递交了64份关于本钱商场的全国政协委员提案，有许多提案被采用。

　　7.刘纪鹏先生，1956年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，我国社会科学院研讨生院经济学硕士，具有高档经济师和非执业注册管帐师资历。1986年7月至1989年3月任职我国社会科学院工业经济研讨所学术秘书、助理研讨员；1989年4月至1997年1月任中信世界研讨所公司与商场准则室主任、副研讨员；2001年10月至2021年1月，任首都经济贸易大学公司研讨中心主任，我国政法大学本钱研讨中心主任，我国政法大学商学院院长。

　　现任我国政法大学本钱金融研讨院院长、二级教授、博导；国务院国有财物监督办理委员会法令顾问、我国企业改革与开展研讨会副会长、我国金融学会理事、我国上市公司协会独立董事委员会副主任、深圳证券交易所法令专业咨询委员会委员；我国民生银行股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司独立董事。

　　刘纪鹏先生曾取得“2005我国证券业年度人物”、“2006影响我国金融十大专家”、“2010年我国证券商场二十年最具影响力人物”等荣誉称谓。

　　8.管清友先生，1977年12月出世，我国国籍，无境外居留权，我国社会科学院经济学博士，清华大学博士后。2007年9月至2009年7月任清华大学国情研讨院项目主任，2009月7月至2012年9月任我国海洋石油总公司处长，2012年9月至2017年12月任民生证券股份有限公司副总裁、研讨院院长。2017年12月至今任北京如是我研信息咨询服务有限公司董事长，如是金融研讨院院长；现任南华期货股份有限公司、美的集团股份有限公司、杭州海康威视数字技能股份有限公司、陕西省世界信任股份有限公司独立董事。还兼任全国工商联智库委员会委员、我国经济体制改革研讨会高档研讨员、财政部发改委ppp专家库双库专家、国家发改委PPP专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运转专家咨询委员会委员。新供应经济学50人论坛成员，清华大学经济办理学院、我国人民大学汉青研讨院研讨生协作辅导教师。

　　管清友先生长时间从事动力、微观经济与政策研讨，曾先后取得“我国青年金融学者奖”、“十大青年经济学人”、“新财富最佳分析师微观上榜团队”等荣誉。

　　1.张青火先生，1962年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研讨生学历，核算机软件专业，高档工程师。1991年7月至2010年5月，在我国科学院北京软件工程研制中心作业，历任软件工程师、科技处处长、副总司理；2010年6月至2020年5月，任北京人大金仓信息技能股份有限公司副总司理；2020年6月至今任开普云信息科技股份有限公司政府事务总监。

　　张青火先生先后参加多个国家八六三方案项目、“八五”、“九五”国家要点科技攻关方案项目、我国科学院要点科技攻关方案项目的研制作业、国家核高基数据库严重专项效果转化作业，曾获国家科技进步三等奖，是国家科技专家库专家、北京市科技专家库专家。

　　2.孙卫东先生，1974年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。1997年7月至2001年9月，任北京北大方正电子有限公司杭州分公司研制部高档软件工程师；2001年10月至2005年5月，历任开普云信息科技股份有限公司产品开发部产品司理、项目司理、项目总监；2005年6月至2007年5月，历任上海思华科技股份有限公司项目司理、杭州办事处售后担任人；2007年06月至2013年07月，任浙江省大众信息产业有限公司IT工作部司理；2013年08月至2016年04月，任浙江众联在线财物办理有限公司联合创始人及运营总监；2016年05月至2018年09月，任浙江惠瀜网络科技有限公司副总裁；2018年10月至2020年9月，历任浙江信网真科技股份有限公司项目总监、研制总监。

　　3.周强先生，1976年6月出世，我国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科学历。2000年6月入职开普云信息科技股份有限公司，历任项目司理、项目总监等职务，现任公司数智内容施行部项目办理作业室副总监。

　　2.肖国泉先生，1974年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，大学本科学历，企业办理专业。2003年8月至2006年7月，任广东数字证书认证中心有限公司职业总监；2006年8月至2008年12月，任广东金科科技资源开发中心有限公司董事、总司理；2009年1月至2014年8月，任东莞市政易通网络科技有限公司履行总司理；2014年9月至2022年9月，历任开普云信息科技股份有限公司东莞工作部总司理、副总司理、董事。现任公司副总司理，兼任开普数智科技（广东）有限公司董事长、江西开普元科技有限公司履行董事、中合数字科技（广东）有限公司董事。

　　3.李绍书先生，1973年1月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，无机非金属资料专业。2006年1月至2009年1月，任锐捷网络股份有限公司途径部总司理；2009年2月至2014年6月，任迈一般讯技能股份有限公司营销副总裁；2014年6月至2015年7月，任太极核算机股份有限公司政府工作部总司理；2015年8月至2018年4月，任北京中求细节办理咨询有限公司总司理；2016年2月至2016年9月，任北京开普云信息科技有限公司政企工作部总司理；2016年9月至2022年9月，历任公司副总司理、董事。现任公司副总司理，兼任北京开普云信息科技有限公司董事、北京开普瑞曦科技有限公司董事长。

　　4.王金府先生，1987年8月出世，我国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，我国注册管帐师。2011年7月至2013年9月，任大信管帐师事务所(特别一般合伙)高档审计员；2013年10月至2015年3月，任长城证券有限责任公司出资银职事务部高档司理；2015年4月至2017年6月，任天风证券股份有限公司中小企业服务中心事务董事；2017年8月至今，任开普云信息科技股份有限公司财务总监。现任公司副总司理、财务总监，兼任开普数智科技（广东）有限公司董事、北京开普瑞曦科技有限公司董事。

　　5.马文婧女士，1991年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，传达学专业。2014年6月至2016年5月，在吉林澳奇机电集团有限公司出资部任职；2016年7月至2017年4月，任开普云信息科技股份有限公司证券事务代表；2017年4月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总司理、董事会秘书，兼任北京天易数聚科技有限公司董事、北京东莞商会副秘书长。

　　6.王瑛先生，1982年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研讨生学历，动画学专业。2013年3月至2016年5月任搜狐云核算商业化担任人，2016年6月至2018年9月任乐视生态营销同享营销担任人，2020年8月至2022年3月任京东科技政务云职业解决方案事务拓宽担任人。2022年3月入职开普云信息科技股份有限公司，分担数智安全工作群及商场品牌部，现任公司副总司理。

　　本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次暂时会议于2022年9月29日在公司会议室以现场方法举行。本次会议告诉已于2022年9月29日以口头方法送达整体监事。经与会监事赞同，豁免本次会议的告诉期限。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。与会监事引荐张青火先生掌管会议。会议举行契合《公司法》等法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。

　　赞同推举张青火先生为公司第三届监事会主席，任职自监事会审议经过本方案之日起至第三届监事会届满之日止。