本次股东大会，公司股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统 （）参加网络投票，网络投票的相关事宜阐明如下：

　　（1）填写表抉择见关于本次股东大会方案（均为非累积投票方案），填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

　　（2）股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　1、互联网投票系统开端投票的时刻为2022年5月24日上午9：15，完毕时刻为2022年5月24日下午15：00。

　　2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　兹全权托付 先生(女士)代表我单位（自己）参加福州达华智能科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的效果均由我单位（自己）承当。

　　1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事 项有两项或两项以上指示的，受托人有权依照自己的意思抉择对该事项进行投 票表决。

　　3、本托付书复印、剪报或自行打印均有用。托付人为个人的，应签名（或 盖章）；托付人为法人的，应盖单位印章。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月27日以现场表决方法在公司会议室举办。本次会议的举办告诉已于2022年4月18日前以书面、电话、邮件等方法送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生招集并掌管，应到监事3人，实到3人，会议举办程序契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规矩，会议审议经过如下抉择：

　　《2021年度监事会作业陈说》全文于2022年4月28日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）

　　经仔细审理，监事会成员共同以为：公司董事会关于《2021年年度陈说》的编制和审理程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说的内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　《2021年年度陈说》全文刊登在2022年4月28日的巨潮资讯网（）；《2021年年度陈说摘要》刊登在2022年4月28日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年公司完成兼并运营总收入2,241,099,311.62元 ，归属上市公司股东的净赢利-514,307,097.46元。（一切数据单位均为人民币，下同）

　　经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年公司完成兼并运营总收入2,241,099,311.62元 ，归属上市公司股东的净赢利-514,307,097.46元。（一切数据单位均为人民币，下同）

　　公司监事以为：公司2021年度赢利分配预案契合《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发〔2013〕110号）、我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》等相关文件的规矩，契合《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》中关于赢利分配及现金分红的要求，归纳考虑了给予出资者安稳、合理的出资报答，一起统筹公司可继续展开的资金需求，不存在危害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的景象。因而，咱们赞同本次董事会提议的2021年度赢利分配预案并提交2021年度股东大会审议。

　　公司监事会以为：公司在内部操控和危险办理作业中，严厉依照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部操控根本规范》(财会[2008]7 号)及《内部操控配套指引》等规矩，拟定了严厉、健全的内部办理操控系统和相关办理准则；公司运转的内部环境、出资危险辨认与防备、进程操控、查看与监督、信息宣布等方面得到有用的准则确保；能有用地操控运营危险，确保经济效益稳步进步。公司2021年的内部操控自我点评陈说契合公司的实践状况，具有合理性和有用性，对公司的规范运作起到了很好的监督、辅导作用。公司内部操控自我点评陈说全面、实在、精确、客观地反映了公司内部操控的实践状况。

　　《董事会关于公司2021年度内部操控的自我点评陈说》刊登在2022年4月28日的巨潮资讯网（）。

　　公司监事以为：公司本次计提财物减值预备依据慎重性准则，其抉择程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，抉择内容契合《企业管帐准则》等相关规矩，反映了公司到2021年12月31日的财物状况，主张采纳实在办法，进步财物办理水平。

　　《关于公司2021年度计提信誉及财物减值预备的公告》刊登在2022年4月28日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经监事仔细审理，共同以为：本次拟续聘管帐师事务所契合相关法令、法规规矩，相关审议程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。不存在危害公司利益和股东利益的景象。赞同续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排。

　　《关于续聘管帐师事务所的公告》刊登在2022年4月28日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，截止2021年12月31日公司经审计兼并财物负债表中未分配赢利为-1,414,938,952.71元，实收股本总额1,147,094,532元，公司未补偿亏本已超越实收股本总额三分之一。

　　《关于未补偿亏本到达实收本钱总额三分之一的公告》刊登在2022年4月28日的巨潮资讯网（）。

　　经监事认线年第一季度陈说编制和审理的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并严厉执行了信息保密规矩。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举办第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议经过了《关于公司2021年度计提信誉及财物减值预备的方案》。依据深圳证券买卖所《主板上市公司规范运作》的有关规矩，将公司本次计提财物减值预备的详细状况公告如下：

　　依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，公司对各类财物进行了全面查看和减值测验。依据测验效果，公司部分财物存在减值状况，为线日的财政状况、财物价值及运营状况，依据慎重性准则，公司抉择对部分财物计提减值预备。

　　本次计提减值预备事项现已公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议经过，独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。本次计提减值预备在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司 2021 年计提的信誉减值预备及财物减值预备算计-22,502.97万元，本 次计提信誉减值预备、财物减值预备的财物规划及计提的金额如下表：（如无特别阐明，单位均为万元）：

　　本次计提财物减值预备拟计入的陈说期间为 2021年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日。

　　本次计提的商誉减值预备、无形财物减值丢失、存货减值丢失、固定财物减值预备、坏账丢失等算计-22,502.97万元，将削减2021年度归归于母公司一切者的净赢利-22,502.97万元，相应削减2021年底归归于母公司一切者权益-22,502.97万元。

　　在对包含商誉的相关财物组或许财物组组合进行减值测验时，如与商誉相关的财物组或许财物组组合存在减值痕迹的，先对不包含商誉的财物组或许财物组组合进行减值测验，核算可收回金额，并与相关账面价值相比较，承认相应的减值丢失。再对包含商誉的财物组或许财物组组合进行减值测验，比较这些相关财物组或许财物组组合的账面价值（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关财物组或许财物组组合的可收回金额低于其账面价值的，承认商誉的减值丢失。

　　依照《企业管帐准则第8号一财物减值》规矩，在财物负债表日，在建工程依照估计可收回金额与其账面价值的差额，计提减值预备。经测算，2021年度拟对在建工程计提减值预备-2,665.94万元。

　　公司依据《企业管帐准则第 8 号一财物减值》的相关规矩，依照估计可收回金额计提无形财物减值。财物的可收回金额低于其账面价值的，应当将财物的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确以为财物减值丢失。2021年度拟对无形财物计提减值预备-1,897.42万元。

　　财物负债表日，存货依照本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，提取存货贬价预备。存货贬价预备一般按单个存货项意图本钱高于其可变现净值的差额提取。关于数量繁复、单价较低的存货，按存货类别计提存货贬价预备；对在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图，且难以与其他项目分隔计量的存货，兼并计提存货贬价预备。经测算，2021年度拟对存货计提减值预备-1,239.98万元。

　　依照《企业管帐准则第8号一财物减值》规矩，在财物负债表日，固定财物依照估计可收回金额与其账面价值的差额，计提减值预备。经测算，2021年度拟对固定财物计提减值预备-607.40万元。

　　公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，对信誉危险明显添加的应收金钱独自承认其信誉丢失，除了单项评价信誉危险的应收金钱外，公司依据应收金钱的信誉危险特征，将其划分为不同组合，在组合根底上核算预期信誉丢失。划分为组合的应收金钱，公司考虑有关曩昔事项、当前状况以及对未来经济状况的 猜测等合理且有依据的信息，以产生违约的危险为权重，核算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，承认预期信誉丢失。经测算，2021年度拟应收账款计提减值预备-6,227.76万元，其他应收款计提预备-1,484.75万元，长时间应收款计提预备-1,661.47万元。

　　本次计提财物减值预备事项，现已公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议经过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项宣布独立定见，赞同本次计提财物减值预备。

　　公司本次计提财物减值预备事项遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，依据充沛，表现了管帐慎重性准则，契合公司实践状况。本次计提财物减值预备后能愈加客观公允地反映截止2021年12月31日公司财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具有合理性。董事会审计委员会赞同本次财物减值预备。

　　2021年度公司计提财物减值预备是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》等相关法令规矩和公司财物实践状况，没有危害公司及中小股东的利益。计提财物减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财政状况，赞同本次计提财物减值预备。

　　公司本次计提财物减值预备依据慎重性准则，其抉择程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，抉择内容契合《企业管帐准则》等相关规矩，反映了公司到2021年12月31日的财物状况，主张采纳实在办法，进步财物办理水平。

　　3. 《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立定见》；

　　4. 《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第七次会议相关事项的阐明》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本次担保金额以及已实践为其供给的担保余额：2022年公司为兼并规划内的子公司的融资供给总额205,500万元连带职责确保担保，有用期为一年，其间为财物负债率70%以上的兼并报表规划内子公司供给担保额度算计不超越人民币35,000万元，为财物负债率70%以下的兼并报表规划内子公司供给担保额度算计不超越人民币 170,500万元。公司陈说期末实践担保余额为人民币6,929.8万元。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举办第四届董事会第七次会议，会议审议经过了《关于公司为兼并报表规划内全资（控股）子（孙）公司融资供给担保的方案》，鉴于公司兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司出产运营以及活动资金周转的需求，以及规范公司的担保事项，便于公司办理，公司对兼并报表规划内的子公司实施年度担保额度，结合各子公司出产运营以及活动资金周转的需求，依据我国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》、深圳证券买卖所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保办理办法》的有关规矩，与会董事赞同：

　　2022年公司为兼并规划内的子公司的融资供给总额205,500万元连带职责确保担保，有用期为一年，各子公司可以依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用。各控股子公司在经赞同的担保额度内，担保方法包含但不限于依据出产运营实践状况向一家或多家银行或其他安排请求归纳授信额度，相关授权期限、利率、品种等以实践产生时签定的融资合同为准；

　　本次担保算计金额为206,300万元(含本次董事会经过的全资孙公司为全资子公司告贷供给担保800万)，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。其间，截止现在，近十二月累计对外担保为206,300万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。公司陈说期末实践担保余额为人民币6,929.8万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的5.12%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的1.60%。

　　公司本次对外担保事项须在董事会经往后提交股东大会审议；本次担保方针为公司兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司，公司本次担保事项不构成相关买卖。

　　8、运营规划：多媒体通讯与数码影像产品的技能开发与出售；核算机软、硬件的技能开发与出售；以及上述相关技能咨询与技能服务；国内买卖（不含专营、专控、专卖产品）；运营进出口事务（法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）；电子产品、数码产品的出产（出产场所执照另办）。

　　8、运营规划：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技能研制；物联网运用服务；工程和技能研究和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；配电开关操控设备研制；配电开关操控设备制作；输配电及操控设备制作；机械电气设备制作；物联网设备制作；通讯设备制作；移动通讯设备制作；网络设备制作；核算机软硬件及辅佐设备批发；核算机软硬件及辅佐设备零售；电子元器件批发；电子产品出售；电子专用设备出售；配电开关操控设备出售；智能输配电及操控设备出售；物联网设备出售；通讯设备出售；移动通讯设备出售；网络设备出售；播送电视传输设备出售；互联网数据服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；广告规划、署理；广告制作；广告发布（非播送电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务差遣）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：技能进出口；货品进出口；第二类增值电信事务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络扮演、网络视听节目）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　4、注册地址：我国(福建)自由买卖实验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门世界航运中心D栋8层03单元A之九

　　8、运营规划：从事商业保理事务；商务信息咨询；企业办理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经答应批阅的项目）；信息技能咨询服务；房地产租赁运营。

　　8、运营规划：五金零售；其他未列明预包装食物批发（含冷藏冷冻食物）；其他未列明散装食物批发（含冷藏冷冻食物）；五金产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；灯具零售；家具零售；涂料零售；木质装修资料零售；陶瓷、石材装修资料零售；其他室内装修资料零售；核算机、软件及辅佐设备零售；核算机、软件及辅佐设备批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；黄金现货出售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；出资办理咨询（法令、法规还有规矩在外）；会议及展览服务；包装服务；文明、艺术活动策划；软件开发；动画、漫画规划、制作；其他未列明信息技能服务业（不含需经答应批阅的项目）；广告的规划、制作、署理、发布；商务信息咨询；企业办理咨询；其他未列明专业技能服务业（不含需经答应批阅的事项）；专业化规划服务；信息技能咨询服务；棉、麻批发；纺织品、针织品及质料批发；纺织品及针织品零售；其他电子产品零售；运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外；其他农牧产品批发；其他未列明批发业（不含需经答应批阅的运营项目）；肉、禽、蛋批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)。

　　8、运营规划：核算机科学技能研究服务；第一类卫星通讯事务；第二类卫星通讯事务；卫星遥感数据处理；网络与信息安全软件开发；运用软件开发；根底软件开发；支撑软件开发；其他信息系统集成服务；通讯设备零售；产品出售署理；网络与信息安全硬件出售；其他机械设备及电子产品批发；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；互联网接入服务事务；国内通讯设备服务事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　8、运营规划：一般项目：科技推行和运用服务；移动终端设备制作；播送电视设备制作（不含播送电视传输设备）；显现器件制作；显现器件出售；家用视听设备出售；信息技能咨询服务；信息系统集成服务；人工智能硬件出售；人工智能运用软件开发；人工智能公共数据途径；核算机软硬件及辅佐设备批发；核算机软硬件及辅佐设备零售；播送影视设备出售；电子产品出售；电视机制作；超导资料制作；其他电子器件制作；电子元器件制作；半导体器件专用设备制作；半导体器件专用设备出售；光电子器件制作（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：货品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　9、财政状况：截止2021年12月31日，财物总额3,467.23万元、负债总额3,210.61万元、净财物256.62万元，财物负债率92.60%；运营收入594.35万元，净赢利-230.07万元。

　　8、运营规划：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能操控系统集成；网络与信息安全软件开发；人工智能根底软件开发；人工智能运用软件开发；物联网技能研制；物联网运用服务；物联网技能服务；信息技能咨询服务；人工智能工作运用系统集成服务；人工智能通用运用系统；互联网数据服务；区块链技能相关软件和服务；播送电视设备制作（不含播送电视传输设备）；移动终端设备制作；卫星移动通讯终端制作；核算机软硬件及外围设备制作；网络设备制作；物联网设备制作；通讯设备制作；核算机软硬件及辅佐设备批发；核算机软硬件及辅佐设备零售；通讯设备出售；移动通讯设备出售；网络设备出售；电子产品出售；物联网设备出售；安防设备出售；移动终端设备出售；卫星移动通讯终端出售；光通讯设备出售；云核算设备出售；消防器件出售；智能机器人出售；人工智能硬件出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；广告规划、署理；广告制作；广告发布（非播送电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：第二类增值电信事务；互联网信息服务；货品进出口；技能进出口；修建智能化系统规划；修建智能化工程施工（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　8、运营规划：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；显现器件制作；显现器件出售；电子专用设备制作；电子元器件制作；电子专用设备出售；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；信息系统集成服务；核算机软硬件及外围制作；电子专用资料制作（除依法经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　9、财政状况：截止2021年12月31日，财物总额92,722.16万元、负债总额99.84万元、净财物92,622.32万元，财物负债率0.11%；运营收入0.00万元，净赢利-135.48万元。

　　10、股权结构：公司持有其51%股权，福州新区开发出资集团有限公司持有其35%股权，福州市长乐区城市建造出资控股有限公司持有其14%股权。

　　1、兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司在上述经赞同担保额度内，依据出产运营需求择优与相关银行或其他金融安排（一家或一家以上）签定相关融资合同文件,或经过公司赞同的其他担保方法。

　　3、公司将依据兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司的实践需求与相关银行签定担保合同，但签定担保合同的总额不得超越赞同的担保额度，品种等以实践产生时签定的融资合同文件为准。

　　经过公司独立董事仔细核对，以为：兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司运营办理状况、财政状况、投融资状况、偿付才能、告贷、收款等，此次公司为兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司担保的财政危险处于公司可控的规划之内，契合我国证券监督办理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》、深圳证券买卖所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保办理办法》的规矩。本次为兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司供给担保，有助于处理兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司运营所需资金的需求，有助于确保兼并报表规划内的全资（控股）子（孙）公司继续、稳健展开，进一步进步其经济效益。公司第四届董事会第七次会议审议经过了《关于公司为兼并报表规划内全资（控股）子（孙）公司融资供给担保的方案》，决策程序合法合规，不存在危害公司和股东利益的行为。因而，咱们赞同公司本次担保事宜。

　　本次担保算计金额为206,300万元(含本次董事会经过的全资孙公司为全资子公司告贷供给担保800万)，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。其间，截止现在，近十二月累计对外担保为206,300万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。公司陈说期末实践担保余额为人民币6,929.8万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的5.12%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的1.60%。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举办第四届董事会第七次会议，会议审议经过了《关于公司全资孙公司为全资子公司告贷供给担保的方案》。鉴于公司兼并报表规划内的全资子公司厦门达华商业保理有限公司（以下简称“达华商业保理”）出产运营以及活动资金周转的需求，依据我国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》、深圳证券买卖所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保办理办法》的有关规矩，公司董事会赞同：

　　公司全资孙公司厦门欣达华买卖有限公司（以下简称“欣达华买卖”）为兼并报表规划内的全资子公司达华商业保理向金融安排、类金融安排等请求总额人民币800万元告贷供给连带职责确保担保，有用期为一年，全资子公司在经赞同的担保额度内，依据出产运营实践状况向金融安排、类金融安排等请求告贷，相关授权期限、利率、品种等以实践产生时签定的融资合同为准；

　　本次担保算计金额为206,300万元(含本次董事会经过的公司为兼并报表规划内全资（控股）子（孙）公司融资供给担保的205,500万元)，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。其间，截止现在，近十二月累计对外担保为206,300万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。公司陈说期末实践担保余额为人民币6,929.8万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的5.12%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的1.60%。

　　因而公司本次对外担保事项须在董事会经往后提交股东大会审议；本次担保方针为公司兼并报表规划内的子公司，公司本次担保事项不构成相关买卖。

　　4、注册地址：我国(福建)自由买卖实验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门世界航运中心D栋8层03单元A之九

　　8、运营规划：从事商业保理事务；商务信息咨询；企业办理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经答应批阅的项目）；信息技能咨询服务；房地产租赁运营。

　　1、公司全资子公司达华商业保理在上述经赞同担保额度内，依据出产运营需求择优与金融安排、类金融安排等签定相关融资合同文件。

　　2、全资子公司达华商业保理将依据实践需求与金融安排、类金融安排等签定担保合同，但签定担保合同的总额不得超越赞同的担保额度，品种等以实践产生时签定的融资合同文件为准。

　　经过仔细核对，公司全资子公司运营办理状况、财政状况、投融资状况、偿付才能、告贷、收款等，此次公司全资孙公司为兼并报表规划内的全资子公司担保的财政危险处于公司可控的规划之内，契合我国证券监督办理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》、深圳证券买卖所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保办理办法》的规矩。本次公司全资孙公司为兼并报表规划内的全资子公司供给担保，有助于处理公司全资子公司运营所需资金的需求，有助于确保公司全资子公司继续、稳健展开，进一步进步其经济效益。

　　本次担保算计金额为206,300万元(含本次董事会经过的公司为兼并报表规划内全资（控股）子（孙）公司融资供给担保的205,500万元)，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。其间，截止现在，近十二月累计对外担保为206,300万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的152.49%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的47.69%。公司陈说期末实践担保余额为人民币6,929.8万元，占截止2021年12月31日经审计的净财物（135,283.67万元）的5.12%，占截止2021年12月31日经审计的总财物（432,556.79万元）的1.60%。

　　经核对：公司及公司全资孙公司为兼并报表规划内的子公司供给担保，是为了确保兼并报表规划内的全资子公司活动资金周转及运营的正常运作，促进相关公司进一步扩展事务的需求，且兼并报表规划内的全资子公司运营状况良好，具有较好的偿债才能。本次担保，不存在给公司带来严重的财政危险及危害公司利益的景象，契合我国证券监督办理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》、深圳证券买卖所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保办理办法》的规矩，不存在给公司带来严重的财政危险及危害公司利益的景象。公司第四届董事会第七次会议审议经过了《关于公司全资孙公司为子公司告贷供给担保的方案》，决策程序合法合规，不存在危害公司和股东利益的行为，赞同公司本次担保事宜。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月12日（周四）下午15：00一17：00在深圳证券信息有限公司供给的网上途径举办2021年度陈说网上成绩阐明会。本次年度陈说网上成绩阐明会选用网络长途的方法举办，出资者可登录出资者联系互动途径（网址：）参加本次网上成绩阐明会。

　　到会本次网上成绩阐明会的人员有：公司董事长兼总裁陈融圣先生、独立董事岑赫先生、董事会秘书兼副总裁张高利先生、财政总监王景雨先生。欢迎广阔出资者积极参加！

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举办第四届董事会第七次会议，会议审议经过《关于持股5%以上股东为公司及子公司银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》，详细如下：

　　为支撑公司的展开，对公司长远展开表明决心，公司持股5%以上股东蔡小如先生为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，担保金额为30,000万元，公司持股5%以上股东、董事长、总裁陈融圣先生为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，担保金额为100,000万元。以上担保有用期一年，免于付出担保费用，公司可以依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用。蔡小如先生为公司持股5%以上股东，陈融圣先生为公司持股5%以上股东、董事长、总裁，依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》10.1.3及10.1.5之规矩以及《公司章程》等，蔡小如先生、陈融圣先生归于本公司相关天然人，本次买卖构成了相关买卖。

　　该方案提交公司董事会审议前已获得公司独立董事的事前赞同，且公司独立董事已对本次相关买卖宣布了赞同的独立定见，鉴于蔡小如先生、陈融圣先生无偿为公司供给担保，本次担保事项无需提交股东大审议。

　　本次担保事项没有构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，无需经过有关部分赞同。

　　蔡小如先生持有公司98,979,863股股份,占公司股本总额的8.63%。蔡小如先生为公司持股5%以上股东，依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》10.1.3及10.1.5之规矩，蔡小如先生归于本公司相关天然人。

　　陈融圣先生持有公司61,329,099股股份,占公司股本总额的5.35%。陈融圣先生为公司持股5%以上股东、董事长、总裁，依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》10.1.3及10.1.5之规矩，陈融圣先生归于本公司相关天然人。

　　为支撑公司的展开，对公司长远展开表明决心，公司持股5%以上股东蔡小如先生、董事长陈融圣先生为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，有用期一年，免于付出担保费用，公司可以依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用。

　　公司持股5%以上股东蔡小如先生拟为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，公司持股5%以上股东、董事长、总裁陈融圣先生拟为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，支撑了公司的展开，本担保免于付出担保费用，表现了持股5%以上股东对公司的支撑，契合公司和整体股东的利益。一起也不会对公司的经运营绩产生影响。

　　最近十二个月内，公司与蔡小如先生之间的买卖：公司第三届董事会第六十五次会议审议经过《关于控股股东、持股5%以上股东为公司银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》，公司股东蔡小如先生为公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，担保金额为72,000万元。蔡小如先生与公司除上述买卖外，无其他相关买卖事项。

　　最近十二个月内，公司与陈融圣先生之间的买卖：公司第三届董事会第六十五次会议审议经过《关于控股股东、持股5%以上股东为公司银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》，公司持股5%以上股东、董事长、总裁陈融圣先生为公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，担保金额为75,000万元。陈融圣先生与公司除上述买卖外，无其他相关买卖事项。

　　依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令法规及《公司章程》的有关规矩，公司独立董事对接受持股5%以上股东为公司银行告贷供给担保事项宣布定见如下：

　　因公司事务展开迅速，公司持股5%以上股东蔡小如先生拟为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，公司持股5%以上股东、董事长、总裁陈融圣先生拟为公司全资公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，有用期一年，免于付出担保费用，公司、公司全资子公司可以依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用。

　　经核对，咱们以为：该项买卖契合公司的实践状况，能协助处理公司活动资金，加速企业展开脚步，定价公允，契合公司及整体股东的利益。

　　因而，咱们赞同将《关于持股5%以上股东为公司及子公司银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　经核对，咱们以为：公司持股5%以上股东蔡小如先生为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，担保金额为30,000万元，公司股东、董事长、总裁陈融圣先生为公司及子公司向一家或多家银行或其他安排告贷供给连带职责担保，担保金额为100,000万元，蔡小如先生、陈融圣先生归于本公司相关天然人，本次买卖构成了相关买卖。公司持股5%以上股东为公司银行告贷供给担保事项契合公司的实践状况，有利于处理公司活动资金。一起，免于付出担保费用，公司可以依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用，买卖遵从了客观、公平、公允的准则，契合公司及整体股东利益，不存在危害其他股东利益的景象。本次持股5%以上股东为公司银行告贷供给担保事项现已第四届董事会第七次会议审议经过，决策程序合法合规，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他规范的要求。

　　3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可定见》

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举办了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议经过了《关于未补偿亏本到达实收本钱总额三分之一的方案》，依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，该事项需要提交股东大会审议。现将有关状况公告如下：

　　经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，截止2021年12月31日公司经审计兼并财物负债表中未分配赢利为-1,414,938,952.71元，实收股本总额1,147,094,532元，公司未补偿亏本已超越实收股本总额三分之一。

　　1、公司优化工业装备，关停并转战略转型前的老旧工业以及类金融财物，在整合处置财物进程中构成必定的损耗。

　　2、依据《企业管帐准则第8号-财物减值》及相关管帐方针规矩，依据慎重性准则，对商誉及其他财物计提减值。

　　5、因世界经济环境问题，芯片、面板及上游资料产能稀缺，且中心配件供给失衡导致交货及时率下降，对公司的出产、收入和赢利产生严重影响。

　　1、公司将继续完善内控系统建造,进步全面危险办理认识,加强合同危险办理、客户信誉办理、账期办理等风控重点作业，经过架构调整及资源整合优化等方法完成公司降本增效。加强预算办理和财政进程操控,尽力改进公司现金流，进步企业的危险防备才能,进步公司内控系统水平与才能,推进公司的高质量展开。

　　2、公司聚集运营实质,进步运营才能,并以“海联网”和“数字屏”为中心事务基点，着力打造“一网一屏”工业生态，整合分子公司各自工作的途径优势，加大卫星互联网服务及产品、智能显现终端产品的推行力度，构成新的赢利增长点，完成公司战略成功转型的方针。

　　3、紧缩融资规划，合理调整告贷结构，削减财政费用开销，使资金活动性构成良性循环。调整子公司与部分的安排架构，进行扁平化办理，削减办理费用。联合一切子公司的技才能量，科学地装备研制才能，构成有用的研制效果。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日举办第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，公司拟续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中兴华管帐师事务所”）为公司2022年度审计安排。本方案需要提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司运营办理层依据2022年公司实践事务状况和商场状况等与审计安排洽谈承认审计费用。现将相关事宜公告如下

　　中兴华管帐师事务所为公司2021年度财政审计安排，为公司供给审计服务。在执业进程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地为公司供给了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关作业，实在履行了审计安排应尽的职责，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。因而公司拟续聘中兴华管帐师事务所为公司2022年度财政审计安排，聘期一年。

　　中兴华管帐师事务所（特别一般合伙），初始成立于1993年，2013年11月04日改制为特别一般合伙企业，是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一，长时间从事证券服务事务。注册地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农。

　　2、人员信息。到2020年12月31日，中兴华管帐师事务所共有合伙人150人，共有注册管帐师920人，其间509人签署过证券服务事务审计陈说。

　　3、事务规划。到2020年12月31日，中兴华管帐师事务所合伙人（股东）150人，注册管帐师920人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为 509人。中兴华管帐师事务所2020年度事务收入为152,351.00万元，其间，审计事务收入为133,493.00万元，证券事务收入为35,715.93万元。2020 年度，中兴华管帐师事务所上市公司年报审计项目80家，收费总额8,386.30万元，客户首要会集在制作业（包含但不限于核算机、通讯和其他电子设备制作业、专用设备制作业、电气机械和器件制作业、化学质料和化学制品制作业、轿车制作业、医药制作业）信息传输软件和信息技能与服务；房地工业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设备办理业等多个工作。公司同工作上市公司审计客户家数为7家。

　　4、出资者维护才能。 中兴华管帐师事务所已购买注册管帐师工作职责稳妥，工作稳妥购买契合相关规矩；到2020年12月31日累计职责补偿限额15,000万元；近三年无因执业行为产生相关民事诉讼。

　　近三年中兴华所因执业行为遭到监督办理办法5次、自律监管办法1次。中兴华所从业人员18名从业人员因执业行为遭到监督办理办法18次和自律监管办法2次。

　　闫宏江，2013年6月成为注册管帐师，2010年开端从事上市公司审计事务，2014年1月开端在中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）执业，无其他兼职状况。2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署过2家上市公司审计陈说。

　　孙宇，2014年11月成为注册管帐师，2014年开端从事上市公司审计，2020年11月开端在本所执业，无其他兼职状况。近三年复核过4家上市公司审计陈说。 拟签字注册管帐师：

　　蒋朋军，2017年4月成为注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计事务，2017年4月开端在中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）执业，无其他兼职状况。2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署过1家上市公司审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年（最近三个完好天然年度及当年）不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　中兴华管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等 从业人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

　　审计收费定价准则：依据本单位（本公司）的事务规划、所在工作和管帐处 理杂乱程度等多方面要素，并依据本单位（本公司）年报审计需装备的审计人员 状况和投入的作业量以及事务所的收费标精承认终究的审计收费,审计费用不超越100万元（含本数）。

　　1、公司第四届董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所进行了检查，以为中兴华管帐师事务所具有审计的专业才能和资质，可以满意公司年度审计要求，赞同向董事会提议由中兴华管帐师事务所为公司供给2022年度财政陈说审计服务。

　　2、公司于2022年4月27日举办的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议别离审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘中兴华管帐师事务所为公司2022年度审计安排。独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。

　　事前认可定见：经审理相关方案资料，独立董事以为：中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有管帐师事务所执业证书和证券、期货相关事务答应证，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能为公司供给公平、公允的审计服务，满意公司2022年度审计作业的要求，公司拟续聘管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。综上，咱们赞同将续聘管帐师事务所的方案提交公司董事会进行审议。

　　独立定见：经核对，中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以为公司供给实在、公允的审计服务，满意公司2022年度审计作业的要求。本次拟续聘管帐师事务所事项契合公司事务展开需求，本次拟聘任管帐师事务所的程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同延聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2022年度财政审计安排，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　经审理，监事会以为本次拟续聘管帐师事务所契合相关法令、法规规矩，相关审议程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。不存在危害公司利益和股东利益的景象。赞同续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排。

　　4、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可定见》

　　5、《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第七次会议相关事项的阐明》