本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、根据北京产权买卖所（以下简称“北交所”）公告信息，我国电子科技集团公司第四十八研讨所（以下简称“四十八所”或“转让方”）经过揭露挂牌方法转让其所持有的湖南楚微半导体科技有限公司（以下简称“楚微半导体”或“标的企业”）40%的股权，挂牌期限为2022年4月29日至2022年5月30日，转让底价为29,500万元人民币。摘牌成功后，受让方需以钱银方法将转让方未实缴的8,000万元出资向标的企业实缴到位。

　　为进一步提高制作工艺水平，增强归纳竞争力，扬州扬杰电子科技股份有公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）参加了本次楚微半导体40%股权转让项目。公司于2022年6月2日收到了北京产权买卖所宣布的《买卖签约告诉书》，承认公司为楚微半导体40%股权转让项目的受让方，成交价格为29,500万元人民币（不包括摘牌成功后受让方需实缴到位的8,000万元出资）。两边已于2022年6月6日签署了《产权买卖合同》。买卖完结后，楚微半导体将成为公司的参股子公司。

　　2、公司于2022年6月6日举行第四届董事会第十七次会议，审议经过了《关于以揭露摘牌方法收买湖南楚微半导体科技有限公司40%股权的的计划》。根据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《公司章程》等相关规则，本次买卖无需提交股东大会审议。

　　3、本次出资事项不触及相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。

　　7、主营事务：研讨半导体工艺设备、促进电子科技展开；半导体微细加工设备研讨开发；半导体热工设备研讨开发；半导体元件设备研讨开发；半导体窑炉及传感器研讨开发。

　　9、四十八所与公司及公司前十名股东、董监高在产权、事务、财物、债权债款、人员等方面不存在相相关系，亦不存在其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其他联系。

　　运营范围：传感器研制；集成电路配备制作（限分支组织）；半导体器材专用设备制作（限分支组织）；集成电路制作（限分支组织）；灵敏元件及传感器制作（限分支组织）；光伏设备及元器材制作（限分支组织）；半导体资料产品的批发及技术服务、售后服务；半导体设备的出售；半导体设备装置；半导体设备修理；半导体设备调试。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，未经赞同不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网稳妥、资管及跨界从事金融、第三方付出、虚拟钱银买卖、ICO、不合法外汇等互联网金融事务）。

　　有限公司别离持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。本次买卖施行完结后，股权结构调整为：

　　注：楚微半导体于2022年3月4日举行了2022年第三次暂时股东会，审议经过了《关于审议股东我国电子科技集团公司第四十八研讨所对外转让楚微半导体40%股权的计划》，赞同四十八所转让其持有的楚微半导体40%股权，湖南高新创业出资集团有限公司和长沙高新控股集团有限公司赞同抛弃优先购买权。

　　楚微半导体以半导体晶圆制作和服务为主业，主要产品为半导体配备、成套配备及可信芯片制作解决计划。楚微半导体已建造一条8英寸0.25μm~0.13μm集成电路成套配备验证工艺线，致力于完结国产集成电路配备的自主可控。现在楚微半导体已完结 8寸线万片，产能持续爬坡中。

　　6、本次买卖标的为楚微半导体40%股权，经查询，该标的不存在典当、质押或许其他第三人权力，不触及相关严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法等。

　　根据中联财物评价集团有限公司于2022年2月11日出具的《我国电子科技集团公司第四十八研讨所拟股权转让触及湖南楚微半导体科技有限公司股东悉数权益评价项目财物评价陈述》（中联评报字[2022]第344号），本次选用收益法的评价成果作为终究评价成果，到评价基准日 2021年 9月 30日，楚微半导体股东悉数权益账面价值为65,171.49万元，评价后的股东悉数权益价值为84,700.00万元；四十八所拟转让其名下40%股权的价值为29,500.00万元（部分股东权益价值并不等同于部分股权占比与股东悉数权益价值评价成果的乘积）。参照上述评价成果，本次标的股权的挂牌底价为29,500.00万元。

　　根据揭露信息发表成果，四十八所将其持有的楚微半导体40%股权以人民币29,500万元转让给公司。

　　（1）公司依照转让方及产权转让信息发表公告要求付出的确保金8,850万元人民币，于公司依照合同约好付出确保金外剩下转让价款后，折抵为转让价款的一部分。

　　四十八所就其持有的股权在标的企业所认缴出资28,800万元，尚有8,000万元钱银出资未缴足，公司受让股权的一起，即继受缴足上述出资的职责。公司应当于标的企业完结工商改变挂号之日起五个作业日内以钱银方法完结8,000万元注册资本实缴职责。

　　（1）四十八所收到全额产权转让价款及合同约好的悉数银行保函，且合同项下的产权买卖取得北交所出具的产权买卖凭据后七个作业日内，应促进标的企业处理股权改变挂号手续，公司应给予必要的帮忙与合作。

　　（2）两边应于标的企业股权改变挂号手续办结后的三个作业日内，在标的企业处理有关产权转让的交割事项。

　　（1）合同过渡期内，四十八所对标的企业及其财物负有仁慈办理职责。四十八所应确保和促进标的企业的正常运营，过渡期内标的企业呈现的任何严重晦气影响，四十八所应及时告诉公司并作出妥善处理。

　　（2）合同过渡期内，标的企业除进行正常运营、出资（经过标的企业股东会或董事会抉择的）以外，四十八所及标的企业确保不得签署、改变、修正或停止悉数与标的企业有关的任何合同和买卖，不得使标的企业承当《财物评价陈述》之外的负债或职责，不得转让或抛弃权力，不得对标的企业的财物做任何处置。

　　标的企业的员工由四十八所根据《湖南楚微半导体科技有限公司员工权益确保计划》的规则担任妥善安置。

　　①2022年12月31日，标的企业集成电路成套配备国产化集成及验证渠道建造项目完结配备国产化率95%的方针。

　　②2023年3月31日前，标的企业集成电路成套配备国产化集成及验证渠道建造项目具有检验条件。公司向四十八所开具金额为10,000万元见索即付的不行吊销的银行保函以确保本条许诺内容的实行。两边一起帮忙标的企业完结上述使命，四十八所赞同并确保全力合作项目检验作业。

　　③公司担任筹集标的企业二期建造资金，确保标的企业最迟在2024年12月31日前完结添加建造一条月产3万片的8英寸硅基芯片出产线英寸碳化硅芯片出产线。扩建工程竣工前，公司及相关公司和标的企业在商场公允的前提下一起向四十八所及其相关单位完结50,000万元收购。公司向四十八所开具金额为10,000万元见索即付的不行吊销的银行保函以确保本条许诺内容的实行。

　　（2）公司应当于标的企业完结工商改变挂号之日起五个作业日内以钱银方法完结8,000万元注册资本实缴职责。公司已向四十八所开具金额为8,000万元见索即付的不行吊销的银行保函以确保本条许诺内容的实行。

　　（1）合同收效后，任何一方无故提出停止合同，均应依照本合同转让价款的20%向对方一次性付出违约金，给对方形成丢失的，还应承当补偿职责，协议就违约职责另行约好的，从该另行约好。

　　（2）公司未按合同约好期限付出转让价款的，应向四十八所付出逾期付款违约金。违约金依照推迟付出期间敷衍未付价款的每日万分之五核算。逾期付款超越十五日，四十八所有权免除合同并要求公司按合同转让价款的20%付出违约金，四十八所有权扣除公司付出的确保金，扣除的确保金首要用于付出北交所应收取的各项服务费，剩下金钱冲抵违约金，违约金不足以补偿甲方丢失的，四十八所可持续向公司追偿。

　　（3）四十八所未按合同约好交割转让标的的，公司有权免除本合同，并要求四十八所依照合同转让价款总额的20%向公司付出违约金，但非四十八所原因导致的在外。

　　（4）标的企业的财物、债款等存在严重事项未发表或存在遗失，对标的企业或许形成严重晦气影响，或或许影响产权转让价格的，公司有权要求四十八所依照合同转让价款总额的20%承当违约职责，违约金不足以补偿公司丢失的，公司可持续向四十八所追偿。

　　（5）公司未依约完结本节“7、特别约好”相关内容的，四十八所有权向出具保函的银行提出索赔请求，但非公司和标的企业原因导致的在外。

　　除需求根据法令、行政法规规则报批阅组织赞同后才干收效的状况以外，合同自两边盖章且法定代表人或授权代表签字之日起收效。

　　本次买卖契合公司战略展开需求，两边将能充分利用各自的优势条件和资源，加强在研制、产品、商场等方面的深度交融，有助于完善公司的芯片尺寸和全系列产能，打破产能瓶颈，提高制作工艺水平，进一步发挥IDM一体化优势，强化中高端功率器材布局，将对公司的久远展开具有重要意义。

　　本次出资资金来源为公司自有资金，不会对公司正常出产运营活动及财务状况发生严重影响，亦不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。

　　因楚微半导体与公司在企业文化、运营风格、办理模式等方面存在必定的差异，本次买卖后的交融能否顺畅施行以及整合作用能否到达并购预期尚存在不确定性。

　　针对上述危险，公司将经过派遣董事、监事等方法，确保公司与楚微半导体优势资源的协同整合、重要中心人员的有用交流以及严重运营方针的一致性。

　　本次买卖事项虽契合公司的战略布局，但受宏观经济、职业方针变化以及运营状况等要素影响，楚微半导体的未来运营成绩仍存在不确定性。

　　针对上述危险，公司将充分发挥本身的营销优势及品牌效应，加速与楚微半导体在研制、产品、商场等方面的深度交融，促进楚微半导体健康、高效运营。

　　5、《我国电子科技集团公司第四十八研讨所拟股权转让触及湖南楚微半导体科技有限公司股东悉数权益评价项目财物评价陈述》（中联评报字[2022]第344号）；