本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次暂时会议于2022年9月13日选用现场结合通讯的方法举行。本次会议经整体董事赞同豁免会议告诉期限，会议告诉及相关资料于2022年9月13日以书面方法送达公司整体董事。会议应到会董事8人，实践到会董事8人，会议由董事长汪敏掌管，本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等国家相关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。

　　赞同提名汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为第三届董事会非独立董事提名人，任期自公司股东大会审议换届相关方案经过之日起三年。

　　赞同提名贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会非独立董事提名人，任期自公司股东大会审议换届相关方案经过之日起三年。

　　本次鼓励方案初次颁发限制性股票的条件现已效果，董事会赞同以2022年9月13日为颁发日，该颁发日契合《处理办法》及《鼓励方案（草案）》中关于颁发日的相关规矩，赞同向契合条件的45名鼓励目标颁发100万股第二类限制性股票，颁发价格为15.81元/股。董事严妍女士、李绍书先生、刘轩山先生系本鼓励方案鼓励目标，在董事会审议此项方案时逃避表决。

　　本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次暂时会议于2022年9月13日选用现场结合通讯的方法举行。本次会议经整体监事赞同豁免会议告诉期限，会议告诉及相关资料已于2022年9月13日以书面方法送达公司整体监事。会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由监事会主席王静掌管，本次会议的举行契合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。

　　监事会以为：公司第三届监事会非职工代表监事提名人具有实行相应责任所必需的作业经验，均契合《中华人民共和国公司法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《公司章程》等相关规矩的关于监事的任职资历和要求，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的景象，未受到过我国证监会及其他有关部门处分和证券生意所惩戒。未被我国证监会确以为商场禁入者，以及不存在禁入没有免除的现象，不存在其他违法违规状况。监事会赞同提名张青火先生、孙卫东先生为第三届监事会非职工代表监事提名人。任期自公司股东大会审议经过监事会换届相关方案经过之日起三年。

　　1、本次鼓励方案鼓励目标均不存在《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）第八条第二款第一项至第六项规矩的不得成为鼓励目标的景象：

　　（3）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处分或许选用商场禁入办法；

　　3、公司本次鼓励方案初次颁发鼓励目标人员名单与公司2022年第三次暂时股东大会赞同的《开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案》（草案）”）中规矩的鼓励目标相符。本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单人员契合《公司法》《证券法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》规矩的任职资历，契合《处理办法》《上市规矩》等法令、法规和规范性文件规矩的鼓励目标条件，契合《鼓励方案（草案）》规矩的鼓励目标条件。

　　综上，监事会赞同公司本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标名单，赞同公司本次限制性股票鼓励方案的初次颁发日为2022年9月13日，并赞同以颁发价格15.81元/股向契合条件的45名鼓励目标颁发100万股限制性股票。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规矩实行。

　　方案1、方案2现已公司第二届董事会第二十二次暂时会议审议经过，方案3现已公司第二届监事会第十八次暂时会议审议经过，详细内容详见公司2022年9月14日于上海证券生意所（）及指定信息宣布媒体刊登的相关公告。

　　（一）本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股东的法定代表人/实行事务合伙人委派代表亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证、法定代表人/实行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号手续；企业股东托付代理人到会股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权托付书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号手续。

　　2、自然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证原件和证券账户卡原件处理挂号；托付代理人到会的，应出示托付人证券账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（详见附件1）和受托人身份证原件处理挂号手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方法挂号，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，到会会议时需带着原件，公司不接受电线、上述授权托付书至少应当于本次股东大会举行前2个作业日提交到公司董事会作业室。授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件，应当和授权托付书一起交到公司董事会作业室。

　　传线、本次股东大会估量需时半日，与会股东（亲身或其托付代理人）到会本次股东大会往复交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　特别提示：因新式冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需求，公司主张各位股东、股东代理人尽量经过网络投票方法参会。确需参加现场会的，请有必要坚持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩带口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，体温正常者方可参会，请予协作。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年9月29日举行的贵公司2022年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既可以把推举票数会集投给某一提名人，也可以依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

　　某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

　　该出资者可以以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既可以把500票会集投给某一位提名人，也可以依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　（二）股东大会举行的地址：北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室

　　（三）到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

　　2、招集与掌管状况：本次会议由公司董事会招集，公司董事长汪敏先生掌管。本次会议的招集和举行程序以及表决方法和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规矩，会议合法有用。

　　3、方案称谓：《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》

　　1、本次股东大会会议方案均为特别抉择方案，均获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持有用表决权的三分之二以上经过；

　　3、若股东为2022年限制性股票鼓励方案的鼓励目标或与其存在相关联系，则对方案1、方案2、方案3进行逃避表决。

　　公司本次股东大会的招集及举行程序契合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规矩》的规矩；本次股东大会的招集人及到会人员的资历合法有用，本次股东大会的表决程序与表决效果合法有用。

　　本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司于2022年9月13日举行2022年第一次职工代表大会，会议推举周强先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　周强先生作为职工代表监事将与公司股东大会推举发生的2名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自换届推举相关方案经公司股东大会审议经过之日起三年。

　　周强先生契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩的任职资历和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规矩的不得担任公司监事的景象，其未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或生意所惩戒，不存在上海证券生意所承认不适合担任上市公司监事的其他景象。

　　为确保公司监事会的正常运作，在公司股东大会推举发生新一届监事会之前，公司第二届监事会将持续实行责任。

　　周强先生，1976年6月出世，我国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科学历。2000年6月入职开普云信息科技股份有限公司，历任项目司理、项目总监等职务，现任公司数智内容施行部项目处理作业室副总监。

　　本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现在公司已展开董事会、监事会换届推举作业，现将本次董事会、监事会换届推举状况公告如下：

　　公司于2022年9月13日举行第二届董事会第二十二次暂时会议，审议经过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事提名人的方案》、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事提名人的方案》，赞同提名汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为第三届董事会非独立董事提名人；赞同提名贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事提名人，其间刘纪鹏先生为管帐专业人士，独立董事提名人均已取得独立董事资历证书。

　　公司第三届董事会独立董事提名人任职资历现已上海证券生意所审阅经过。公司将于2022年9月29日举行2022年第四次暂时股东大会审议董事会换届事项，其间非独立董事、独立董事的推举将别离以累积投票制的方法进行，任期自换届推举相关方案经公司股东大会审议经过之日起三年。

　　公司于2022年9月13日举行第二届监事会第十八次暂时会议，审议经过《关于监事会换届暨推举第三届监事会非职工代表监事的方案》，赞同提名张青火先生、孙卫东先生为第三届监事会非职工代表监事提名人。

　　第三届监事会非职工代表监事将由股东大会选用累积投票制推举发生，将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自换届推举相关方案经公司股东大会审议经过之日起三年。

　　公司于2022年9月13日举行2022年第一次职工代表大会，推举周强先生担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自换届推举相关方案经公司股东大会审议经过之日起三年。

　　上述董事、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资历的要求，董事提名人、监事提名人均未受到我国证监会的行政处分或生意所惩戒，不存在上海证券生意所承认不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。独立董事提名人的教育布景、作业阅历均可以担任独立董事的责任要求，契合《上市公司独立董事规矩》以及公司《独立董事原则》中有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。

　　为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第四次暂时股东大会审议经过上述换届事项前，第二届董事会、监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规矩实行责任。公司第二届董事会、监事会成员任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续开展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司开展所做的奉献表明衷心感谢。

　　汪敏先生，1971年6月出世，我国国籍，无境外永久性居留权，北京大学硕士研讨生学历，核算机软件专业。1995年7月至2001年9月，历任北京北大方正电子有限公司软件工程师、项目司理、产品总监、事业部总司理；2001年10月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司技能总监、董事长、总司理等职务；2016年9月至今，任开普云信息科技股份有限公司董事长；现兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、成都开普云信息科技有限公司实行董事兼总司理、东莞市政通核算机科技有限公司实行董事、北京天易数聚科技有限公司董事。曾担任国家行政学院电子政务研讨中心专家委员会专家、科技部共创软件联盟副理事长，现担任东莞市第十四届政协委员、北京东莞商会常务副会长、东莞市工商联执委等社会职务。

　　严妍女士，1985年8月出世，我国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研讨生学历，金融学。2006年3月至2022年1月，历任开普云信息科技股份有限公司商场部专员、商场部司理、商场部总监、政企事业部总司理、融媒体部总司理、副总司理、董事等职务；2022年1月起任开普云总司理，2022年2月起任开普云董事，兼任北京卿晗文明传达有限公司实行董事、北京开普云信息科技有限公司董事兼司理、上海数腾软件科技股份有限公司董事。现担任我国知识产权开展联盟副理事长；欧美同学会留加分会秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合试验室主任。

　　张喜芳先生，1972年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商处理硕士，高档经济师职称。历任国家电网公司金融部副主任，国网英大世界控股集团有限公司副总司理，英大泰和财产稳妥股份有限公司总司理，英大稳妥财物处理有限公司董事长，泛海出资集团有限公司董事长等职务。

　　张喜芳先生具有超20年金融出资范畴从业阅历，对经济、金融、处理范畴、公司处理流程、企业运营要点有深入的知道，从前长时间担任股权出资事务、基金处理规划超百亿元。

　　王懿先生，1983年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研讨生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司出资银行部；2015年4月至2018年3月任云毅出资处理（上海）有限公司合伙人；2015年8月起任齐集出资处理（上海）有限公司实行董事、司理；2015年8月至2021年3月任优网科技（上海）股份有限公司董事；2015年8月起任你好世界（北京）科技有限公司实行董事；2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育开展有限公司董事；2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司董事；2019年10月起任东集技能股份有限公司监事；2019年11月起任山东嘉汇资料科技有限公司董事长、总司理。

　　孙松涛先生，1971年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研讨生学历。曾担任上海交大党委作业室副主任，上海市政府门户网站处理中心主任、上海市政府大众信息网处理中心主任、上海市政府电子政务作业室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总司理，现任天亿出资集团实行总司理，上海网达软件股份有限公司独立董事。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决议方案咨询三等奖以及上海交通大学“特别奉献奖”。出书专著和宣布多篇论文。曾被上海市委、市政府颁发“上海世博作业优异个人”称谓。

　　贺强先生，1952年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，教授、博士研讨生导师。1969年8月至1977年4月任职于黑龙江生产建设兵团；1977年4月至1978年7月任职于武汉理工大学；1978年7月至1982年7月就读于中南财经大学；1982年7月至今中央财经大学任教，担任金融学院教授、博导，曾兼任中央财经大学法学院经济法专业硕士研讨生导师、1994年4月至今担任中央财经大学证券期货研讨所所长；为第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。

　　现任上市公司我国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事、深圳市景旺电子股份有限公司独立董事、广东芳源新资料集团股份有限公司独立董事、华林证券股份有限公司独立董事；非上市公司天弘基金处理有限公司独立董事、我国民生信任有限公司独立董事、英大基金处理有限公司独立董事、中车基金处理(北京)有限公司董事、国元期货有限公司独立董事、

　　贺强先生长时间从事股份制与金融证券的教育和科研作业，取得了很多的研讨效果，承当国家、省市级等各种课题30多项，编撰与主书本50多部，宣布论文500多篇，递交了64份关于本钱商场的全国政协委员提案，有许多提案被选用。

　　刘纪鹏先生，1956年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，我国社会科学院研讨生院经济学硕士，具有高档经济师和非执业注册管帐师资历。1986年7月至1989年3月任职我国社会科学院工业经济研讨所学术秘书、助理研讨员；1989年4月至1997年1月任中信世界研讨所公司与商场原则室主任、副研讨员；2001年10月至2021年1月，任首都经济贸易大学公司研讨中心主任，我国政法大学本钱研讨中心主任，我国政法大学商学院院长。

　　现任我国政法大学本钱金融研讨院院长、二级教授、博导；国务院国有财物监督处理委员会法令顾问、我国企业改革与开展研讨会副会长、我国金融学会理事、我国上市公司协会独立董事委员会副主任、深圳证券生意所法令专业咨询委员会委员；我国民生银行股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司独立董事。

　　刘纪鹏先生曾取得“2005我国证券业年度人物”、“2006影响我国金融十大专家”、“2010年我国证券商场二十年最具影响力人物”等荣誉称谓。

　　管清友先生，1977年12月出世，我国国籍，无境外居留权，清华大学博士研讨生学历。2007年9月至2009年7月任清华大学国情研讨院项目主任，2009月7月至2012年9月任我国海洋石油总公司处长，2012年9月至2017年12月任民生证券股份有限公司副总裁、研讨院院长。2017年12月至今任北京如是我研信息咨询服务有限公司董事长，如是金融研讨院院长；现任南华期货股份有限公司、美的集团股份有限公司、杭州海康威视数字技能股份有限公司、陕西省世界信任股份有限公司独立董事。还兼任全国工商联智库委员会委员、我国经济体制改革研讨会高档研讨员、财政部发改委ppp专家库双库专家、国家发改委PPP专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运转专家咨询委员会委员。新供应经济学50人论坛成员，清华大学经济处理学院、我国人民大学汉青研讨院研讨生协作辅导教师。

　　管清友先生长时间从事动力、微观经济与政策研讨，曾先后取得“我国青年金融学者奖”、“十大青年经济学人”、“新财富最佳分析师微观上榜团队”等荣誉。

　　张青火先生，1962年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研讨生学历，核算机软件专业，高档工程师。1991年7月至2010年5月，在我国科学院北京软件工程研制中心作业，历任软件工程师、科技处处长、副总司理；2010年6月至2020年5月，任北京人大金仓信息技能股份有限公司副总司理；2020年6月至今；任开普云信息科技股份有限公司政府事务总监。

　　张青火先生先后参加多个国家八六三方案项目、“八五”、“九五”国家要点科技攻关方案项目、我国科学院要点科技攻关方案项目的研制作业、国家核高基数据库严重专项效果转化作业，曾获国家科技进步三等奖，是国家科技专家库专家、北京市科技专家库专家。

　　孙卫东先生，1974年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。1997年7月至2001年9月，任北京北大方正电子有限公司杭州分公司研制部高档软件工程师；2001年10月至2005年5月，历任开普云信息科技股份有限公司产品开发部产品司理、项目司理、项目总监；2005年6月至2007年5月，历任上海思华科技股份有限公司项目司理、杭州办事处售后担任人；2007年06月至2013年07月，任浙江省大众信息产业有限公司IT事业部司理；2013年08月至2016年04月，任浙江众联在线财物处理有限公司联合创始人及运营总监；2016年05月至2018年09月，任浙江惠瀜网络科技有限公司副总裁；2018年10月至2020年9月，历任浙江信网真科技股份有限公司项目总监、研制总监。

　　周强先生，1976年6月出世，我国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学本科学历。2000年6月入职开普云信息科技股份有限公司，历任项目司理、项目总监等职务，现任公司数智内容施行部项目处理作业室副总监。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　●限制性股票初次颁发数量：100万股，占本鼓励方案草案公告时公司股本总额6,713.344万股的1.490%

　　《开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”或“本鼓励方案”）设定的鼓励目标获授限制性股票的条件现已效果，依据开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次暂时股东大会授权，公司于2022年9月13日举行的第二届董事会第二十二次暂时会议、第二届监事会第十八次暂时会议，审议经过了《关于向公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》，承认2022年9月13日为颁发日，以15.81元/股的颁发价格向45名鼓励目标颁发100万股限制性股票。现将有关事项阐明如下：

　　的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》以及《关于提请举行2022年第三次暂时股东大会的方案》等方案。公司独立董事就本鼓励方案相关方案宣布了独立定见。

　　同日，公司举行第二届监事会第十七次暂时会议，审议经过了《关于公司及其摘要的方案》、《关于公司的方案》、《关于核实公司

　　2、2022年8月27日，公司于上海证券生意所网站（）宣布了《开普云信息科技股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的公告》（公告编号：2022-040），依据公司其他独立董事的托付，独立董事何谦作为搜集人就2022年第三次暂时股东大会审议的公司2022年限制性股票鼓励方案相关方案向公司整体股东搜集托付投票权。3、2022年8月27日至2022年9月5日，公司对本鼓励方案初次颁发鼓励目标的名字和职务在公司内部进行了公示。到公示期满，公司监事会未收到任何职工对本初次颁发鼓励目标提出的任何贰言。2022年9月7日，公司于上海证券生意所网站（）宣布了《开普云信息科技股份有限公司关于2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》（公告编号：2022-041）。

　　4、2022年9月7日，公司于上海证券生意所网站（）宣布《关于公司2022年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈述》（公告编号：2022-042）。

　　的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

　　6、2022年9月13日，公司举行第二届董事会第二十二次暂时会议与第二届监事会第十八次暂时会议，审议经过了《关于向公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》，承认初次颁发日为2022年9月13日，颁发价格为15.81元/股，共向45名鼓励目标颁发100万股限制性股票。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，以为本鼓励方案设定的鼓励目标获授限制性股票的条件现已效果。公司监事会对初次颁发日的鼓励目标名单进行核实并宣布了赞同初次颁发相关事项的定见。（二）本次施行的股权鼓励方案与股东大会审议经过的股权鼓励方案差异状况

　　本次颁发的内容与公司2022年第三次暂时股东大会审议经过的《鼓励方案（草案）》相关内容共同。

　　公司董事会经过仔细核对，承认公司和鼓励目标均未呈现上述任一景象，亦不存在不能颁发或不得成为鼓励目标的其他景象，本鼓励方案设定的鼓励目标获授限制性股票的条件现已效果。

　　（1）公司不存在《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规和规范性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历。

　　（2）本鼓励方案初次颁发的鼓励目标具有《中华人民共和国公司法》等法令法规和规范性文件规矩的任职资历，契合《上市公司股权鼓励处理办法》及《上海证券生意所科创板股票上市规矩》规矩的鼓励目标条件，契合公司《鼓励方案（草案）》规矩的鼓励目标规模，其作为公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标的主体资历合法、有用。

　　（3）本鼓励方案的初次颁发日契合《上市公司股权鼓励处理办法》以及鼓励方案（草案）》中有关颁发日的相关规矩。

　　因而，监事会以为本鼓励方案设定的鼓励目标获授限制性股票的条件现已效果，赞同公司本鼓励方案的初次颁发日为2022年9月13日，该颁发日契合《处理办法》及《鼓励方案（草案）》中关于颁发日的相关规矩，并赞同以15.81元/股的颁发价格向45名鼓励目标颁发100万股限制性股票。

　　（1）公司《鼓励方案（草案）》的初次颁发日为2022年9月13日，该颁发日契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规以及公司《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》中关于颁发日的相关规矩。

　　（2）未发现公司存在《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规和规范性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历。

　　（3）公司承认初次颁发限制性股票的鼓励目标，均契合相关法令法规和《开普云信息科技股份有限公司章程》中关于本次股权鼓励方案有关任职资历的规矩，均契合《上市公司股权鼓励处理办法》规矩的鼓励目标条件，均契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》的要求，均契合本鼓励方案规矩的鼓励目标规模，其作为公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。

　　（4）公司施行本鼓励方案有利于进一步完善公司处理结构，树立、健全公司鼓励束缚机制，增强公司处理团队和事务主干对完成公司持续、健康开展的责任感、使命感，有利于公司的持续开展，不会危害公司及整体股东的利益。

　　综上，咱们以为本鼓励方案设定的鼓励目标获授限制性股票的条件现已效果，赞同公司本鼓励方案的初次颁发日为2022年9月13日，颁发价格15.81元/股，并赞同向契合条件的45名鼓励目标颁发100万股限制性股票。

　　2、颁发数量：100万股，占《鼓励方案（草案）》公告时公司股本总额6,713.344万股的1.490%

　　5、股票来历：公司向鼓励目标定向发行公司A股普通股股票或公司从二级商场回购的本公司A股普通股股票

　　（1）本鼓励方案有用期自限制性股票初次颁发之日起至鼓励目标获授的限制性股票悉数归属或报废失效之日止，最长不超越60个月。

　　（2）本鼓励方案颁发的限制性股票在鼓励目标满意相应归属条件后将按约好份额分次归属，归属日有必要为生意日，但不得在下列期间内归属：

　　①公司年度陈述、半年度陈述公告前30日内，因特别原因推延年度陈述、半年度陈述公告日期的，自原预定公告日前30日起算，至公告前1日；

　　③自或许对本公司股票及其衍生种类生意价格发生较大影响的严重事件发生之日或许进入决议方案程序之日，至依法宣布之日；

　　上述“严重事件”为公司依据《上海证券生意所科创板股票上市规矩》的规矩应当宣布的生意或其他严重事项。

　　注：1、上述任何一名鼓励目标经过悉数在有用期内的股权鼓励方案获授的本公司股票均累计未超越本鼓励方案提交股东大会时公司总股本的1%。公司悉数在有用期内的鼓励方案所触及的标的股票总数累计不超越本鼓励方案提交股东大会时公司股本总额的20%。

　　2、除董事、总司理严妍女士外，本方案的鼓励目标不包括独立董事、监事、独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女以及外籍职工。

　　3、预留部分的鼓励目标由本鼓励方案经股东大会审议经往后12个月内承认，经董事会提出、独立董事及监事会宣布清晰认见、律师宣布专业定见并出具法令定见书后，公司在指定网站按要求及时宣布鼓励目标相关信息。

　　1、本鼓励方案鼓励目标均不存在《上市公司股权鼓励处理办法》第八条第二款第一项至第六项规矩的不得成为鼓励目标的景象：

　　（3）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处分或许选用商场禁入办法；

　　2、除董事、总司理严妍女士（直接持有公司5%以上股份）外，本方案的鼓励目标不包括独立董事、监事、独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女以及外籍职工。

　　3、公司本次颁发鼓励目标人员名单与公司2022年第三次暂时股东大会赞同的《鼓励方案（草案）》中规矩的鼓励目标相符。本鼓励方案颁发鼓励目标名单人员契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》规矩的任职资历，契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令、法规和规范性文件规矩的鼓励目标条件，契合本鼓励方案规矩的鼓励目标条件。

　　综上，监事会赞同公司本鼓励方案颁发的鼓励目标名单，赞同公司本次限制性股票鼓励方案的初次颁发日为2022年9月13日，并赞同以颁发价格15.81元/股向契合条件的45名鼓励目标颁发100万股限制性股票。

　　依据公司自查及我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《信息宣布责任人持股及股份改变查询证明》，参加本次鼓励方案的公司董事、高档处理人员在公司在限制性股票颁发日前6个月内不存在生意公司股份的行为。

　　参照中华人民共和国财政部管帐司《股份付出原则使用事例-颁发限制性股票》，第二类限制性股票股份付出费用的计量参照股票期权实行。财政部于2006年2月15日发布了《企业管帐原则第11号——股份付出》和《企业管帐原则第22号——金融工具承认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司规模内施行。依据《企业管帐原则第22号——金融工具承认和计量》中关于公允价值承认的相关规矩，需求挑选恰当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行核算。公司挑选Black-Scholes模型来核算第二类限制性股票的公允价值，并于2022年9月13日用该模型对初次颁发的100万股限制性股票的公允价值进行测算。

　　4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（别离选用我国人民银行拟定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

　　公司依照管帐原则的规矩承认颁发日限制性股票的公允价值，并终究承认本鼓励方案的股份付出费用，该等费用将在本鼓励方案的施行过程中按归属组织的份额摊销。由本鼓励方案发生的鼓励本钱将在经常性损益中列支。

　　依据我国管帐原则要求，本鼓励方案初次颁发的限制性股票（不包括预留部分）对各期管帐本钱的影响如下表所示：

　　注：1、上述核算效果并不代表终究的管帐本钱。实践管帐本钱与颁发日、颁发价格和归属数量相关，鼓励目标在归属前离任、公司成绩考核或个人绩效考核达不到对应规范的会相应削减实践归属数量然后削减股份付出费用。一起，公司提示股东留意或许发生的摊薄影响。

　　公司以现在信息开始估量，限制性股票费用的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但一起此次限制性股票鼓励方案施行后，将进一步进步职工的凝聚力、团队稳定性，并有用激起处理团队的积极性，然后进步运营功率，下降代理人本钱，给公司带来更高的运营成绩和内涵价值。

　　（一）公司已就初次颁发的相关事项取得了必要的赞同与授权，契合《处理办法》《上市规矩》《自律监管攻略》及《鼓励方案（草案）》的有关规矩；

　　（四）本次鼓励方案的初次鼓励目标、颁发数量及颁发价格契合《处理办法》《上市规矩》及《鼓励方案（草案）》的有关规矩；

　　（五）公司已就本次颁发实行了现阶段所有必要实行的信息宣布责任，跟着本次鼓励方案的发展，公司需要依据《处理办法》《上市规矩》《自律监管攻略》等相关规矩，持续实行相应的信息宣布责任。

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司以为：到本陈述出具日，开普云信息科技股份有限公司本次限制性股票鼓励方案已取得了必要的赞同与授权；公司不存在不契合《鼓励方案（草案）》规矩的颁发条件的景象；本次限制性股票初次颁发日、颁发价格、颁发目标、颁发数量等的承认契合《上市公司股权鼓励处理办法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令法规和规范性文件的规矩。

　　（一）开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次暂时会议相关事项的独立定见；

　　（二）开普云信息科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的核对定见（截止颁发日）；

　　（三）开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单（截止颁发日）；

　　（四）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发相关事项之法令定见书；

　　（五）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发事项之独立财务顾问陈述。