本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议的会议告诉于2022年7月4日以专人送达、通讯等方法送达至整体董事，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议由董事长刘俊锋先生招集并掌管，公司现有董事7名，到会会议并表决的董事7名（其间2名董事以通讯方法到会并表决），公司监事、高档办理人员列席了本次会议。会议的招集、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规矩，本次会议的举行合法有用。

　　公司初次揭露发行2,000万股人民币一般股（A股）股票已完结，本分世界会计师事务所（特别一般合伙）对本次揭露发行股票所添加股本的实收情况进行审验并出具了《验资陈说》（本分业字[2022]35214号），到2022年6月21日止，公司本次发行征集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，征集资金净额为人民币47,308.02万元。其间计入股本2,000.00万元，计入本钱公积45,308.02万元；本次发行后公司的注册本钱由6,000.00万元改动为8,000.00万元。一起，公司股票已于2022年6月24日在深圳证券买卖所主板上市买卖，公司类型由“股份有限公司（非上市）”改动为“股份有限公司（上市）”，详细以工商挂号主管部门核准为准。

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令法规的规矩，结合公司初次揭露发行股票并在深圳证券买卖所上市的实际情况，董事会现将对公司2021年第一次暂时股东大会经过的《润贝航空科技股份有限公司章程（草案）》称号改动为《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。一起，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士处理后续工商改动挂号、存案等相关事项。上述事项的工商改动挂号、存案终究以工商挂号主管部门核准为准。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于改动公司注册本钱、公司类型、修订并处理工商改动挂号的公告》《修订对照表》及《润贝航空科技股份有限公司章程》。

　　赞同公司及施行募投项目的全资子公司拟开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次征集资金专项存储、办理和运用，并授权公司董事长或授权代表详细处理由公司、全资子公司、保荐组织国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及寄存征集资金的商业银行别离签署征集资金三方监管协议、征集资金四方监管协议等事宜。

　　赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目金额为人民币3,003.01万元及已付出发行费用金额为人民币493.71万元。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的公告》及相关公告。

　　赞同公司在不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的情况下，运用额度不超越人民币40,000万元的暂时搁置征集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金办理，用于出资由商业银行、证券公司等金融组织发行的安全性高、流动性好、短期（不超越12个月）的出资理财种类或进行定期存款、结构性存款、告诉存款等存款方法寄存，自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度内的资金可在出资有用期内循环翻滚运用，搁置征集资金现金办理到期后的本金及收益将及时偿还至征集资金专户。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于运用暂时搁置征集资金及自有资金进行现金办理的公告》及相关公告。

　　依据公司《初次揭露发行股票并上市招股说明书》发表的征集资金运用方案，公司募投项目之“航空新资料研制中心建造项目”及“广东润和新资料公司航空非金属资料、复合资料、航空清洁用品生产基地新建项目”别离由深圳市航信科技有限公司（简称“深圳航信”）及广东润和新资料科技有限公司（以下简称“润和新资料”，以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”）作为施行主体，公司拟算计运用征集资金30,208.09万元向全资子公司增资，详细如下：

　　（1）运用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其间，人民币519万元计入注册本钱，其他人民币5,037.31万元计入本钱公积金；

　　（2）运用人民币24,651.78万元向润和新资料增资，其间，人民币4,000万元计入注册本钱，其他人民币20,651.78万元计入本钱公积金。

　　本次增资的征集资金将悉数用于募投项目的施行和建造，不存在变相改动征集资金的用处和危害股东利益的景象。提请就本次增资事项，由公司及全资子公司授权公司董事长或运营办理层结合募投项目的发展情况分批施行，不会对公司财务及运营情况发生晦气影响。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于运用部分征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的公告》及相关公告。

　　赞同公司依据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等法令、法规及标准性文件以及《公司章程》的相关规矩，对公司《股东大会议事规矩》进行修订。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《润贝航空科技股份有限公司股东大会议事规矩》。

　　赞同公司依据《上市公司章程指引》等法令、法规及标准性文件以及《公司章程》的相关规矩，对公司《董事会议事规矩》进行修订。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规矩》。

　　赞同公司依据《上市公司独立董事规矩》《上市公司办理原则》等法令、法规及标准性文件及《公司章程》的相关规矩，对公司《独立董事工作制度》进行了相应修订。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《润贝航空科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　赞同公司依据相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的相关规矩，对公司《征集资金办理制度》进行修订。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《润贝航空科技股份有限公司征集资金办理制度》。

　　赞同公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息发表办理办法》等法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的相关规矩，对公司《信息发表办理制度》进行修订。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《润贝航空科技股份有限公司信息发表办理制度》。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的会议告诉于2022年7月4日以专人送达、通讯等方法送达至整体监事，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场方法举行。本次会议由监事会主席李如此招集并掌管，公司现有监事3名，到会会议并表决的监事3名，契合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规矩，本次会议的举行合法有用。

　　监事会以为，公司运用征集资金置换先期投入募投项目以及已付出发行费用自筹资金的事项契合公司发展规划，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令、法规及标准性文件的规矩以及发行请求文件的相关组织，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的情况。

　　详细内容详见公司刊登于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的公告》及相关公告。

　　监事会以为，公司在不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的情况下，运用额度不超越人民币40,000万元的暂时搁置征集资金及人民币10,000万元的自有资金进行现金办理，用于出资由商业银行、证券公司等金融组织发行的安全性高、流动性好、短期（不超越12个月）的出资理财种类或进行定期存款、结构性存款、告诉存款等存款方法寄存，有利于进步资金运用功率，添加资金收益，为公司及股东获取更多出资报答，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金用处和危害股东的景象。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于运用暂时搁置征集资金及自有资金进行现金办理的公告》及相关公告。

　　依据公司《初次揭露发行股票并上市招股说明书》发表的征集资金运用方案，公司募投项目之“航空新资料研制中心建造项目”及“广东润和新资料公司航空非金属资料、复合资料、航空清洁用品生产基地新建项目”别离由深圳市航信科技有限公司（简称“深圳航信”）及广东润和新资料科技有限公司（以下简称“润和新资料”，以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”）作为施行主体，公司拟算计运用征集资金30,208.09万元向全资子公司增资，详细如下：

　　（1）运用人民币5,556.31万元向深圳航信增资，其间，人民币519万元计入注册本钱，其他人民币5,037.31万元计入本钱公积金；

　　（2）运用人民币24,651.78万元向润和新资料增资，其间，人民币4,000万元计入注册本钱，其他人民币20,651.78万元计入本钱公积金。

　　本次增资的征集资金将悉数用于募投项目的施行和建造，不存在变相改动征集资金的用处和危害股东利益的景象。提请就本次增资事项，由公司及全资子公司授权公司董事长或运营办理层结合募投项目的发展情况分批施行，不会对公司财务及运营情况发生晦气影响。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《关于运用部分征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的公告》及相关公告。

　　依据《上市公司章程指引》等法令、法规及标准性文件以及《润贝航空科技股份有限公司公司章程》的相关规矩，对公司《监事会议事规矩》作了相应修订。

　　详细内容详见公司发表于指定信息发表媒体及巨潮网（）的《润贝航空科技股份有限公司监事会议事规矩》。