本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生告诉，得悉其于近期将持有本公司的部分股份进行质押及免除质押，详细如下：

　　注：上述“已质押股份限售和冻住数量”和“未质押股份限售和冻住数量”中的限售股均为高管确定股。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年职工持股方案第一次持有人会议于2022年8月5日以通讯方法举行。本次会议告诉已于2022年7月29日以电子邮件等方法向整体持有人宣布。会议由公司高档副总裁授权代表孙海艳招集和掌管，本次会议应到会持有人833人，实践到会持有人624人，代表2022年职工持股方案比例50,023,053份，占公司2022年职工持股方案总比例的73.79%。会议的招集、举行和表决程序契合相关法律法规、规范性文件及公司《2022年职工持股方案处理办法》的有关规则。

　　为确保公司2022年职工持股方案的顺利进行，保证持有人的合法权益，依据公司《2022年职工持股方案处理办法》的有关规则，赞同建立公司2022年职工持股方案处理委员会，作为2022年职工持股方案的日常监督处理机构，代表持有人行使股东权力。处理委员会由3名委员组成，设处理委员会主任1名。处理委员会委员的任期为本次职工持股方案的存续期。

　　表决成果：赞同50,023,053份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%；放弃0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%。

　　依据公司《2022年职工持股方案处理办法》的有关规则，本次持有人会议赞同推举孙海艳、霍唐青、谢永红为公司2022年职工持股方案处理委员会委员，任期与2022年职工持股方案存续期间共同。

　　上述处理委员会成员均不归于持有上市公司5%以上股东、实践操控人、上市公司董事、监事、高档处理人员，且与前述主体不存在相关联系。

　　表决成果：赞同50,023,053份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%；放弃0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%。

　　同日，处理委员会举行会议，推举孙海艳为本次职工持股方案处理委员会主任委员，任期与2022年职工持股方案存续期共同。

　　3、审议经过《关于授权公司2022年职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事项的方案》

　　依据公司《2022年职工持股方案（草案）》、公司《2022年职工持股方案处理办法》的有关规则，持有人会议授权2022年职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事项，详细如下：

　　（5）处理职工持股方案权益分配，在职工持股方案法定确定时及比例确定时届满时，决议标的股票出售及分配等相关事宜；

　　（7）依照职工持股方案规则决议持有人的资历撤销事项，以及被撤销资历的持有人所持比例的处理事项，包含添加持有人、持有人比例变化等；

　　本授权自公司2022年职工持股方案第一次持有人会议赞同之日起至公司2022年职工持股方案停止之日内有效。

　　表决成果：赞同50,023,053份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%；放弃0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%。