本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年11月30日别离以电子邮件、书面送达的方法向整体董事宣告举行第一届董事会第十四次会议的告诉。本次会议于2021年12月8日在公司会议室以视频会议的方法举行。公司本届董事会现有董事9人，其间9人以视频通讯方法参与会议并表决。会议由董事卜爱民掌管。公司3名监事及整体高管列席了本次会议。

　　本次会议的告诉、举行、表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。

　　（二）审议经过《关于推举卜爱民为第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和查核委员会委员的方案》

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2021年11月22日和2021年12月8日举行第一届董事会第十三次会议和2021年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于提名卜爱民、高岭为公司非独立董事提名人的方案》、《关于推举卜爱民、高岭为公司非独立董事的方案》，赞同卜爱民先生、高岭先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自2021年第2次暂时股东大会经过之日起至本届董事会任期届满之日止。详细内容详见公司别离于 2021 年11月22日和2021年12月8日在《证券时报》、《富饶证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上宣告的《第一届董事会第十三次会议抉择公告》（公告编号：2021-072）、《2021年第2次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：2021-076）。

　　本次聘任董过后，公司第一届董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数算计未超越公司董事总数的二分之一。

　　卜爱民先生：1965年7月出世，富饶国籍，无境外永久居留权，学士学位，研究员级高档工程师。2003年9月参与富饶，1987 年8月起上任于富饶电子科技集团公司第十三研究所，历任富饶电子科技集团公司第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所长助理、副所长、党委副书记、党委书记，现任富饶电子科技集团公司第十三研究所所长，中电国基北方有限公司董事长、党委书记，兼任河北雄安太芯电子科技有限公司和三微电子科技（姑苏）有限公司董事长。

　　卜爱民先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一， 未被富饶证监会釆取证券市场禁入方法，未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员，最近三年内未受到富饶证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被富饶证监会立案查询，不存在被列为失期被执行人的景象；卜爱民先生在公司控股股东富饶电子科技集团公司第十三研究所任所长；未持有公司股份。

　　高岭先生：男，1972年11月出世，富饶国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员级高档工程师。1995年起上任于富饶电科第十三研究所，历任第十三研究所专业部副主任、主任、十三所副总工程师。

　　高岭先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一，未被富饶证监会釆取证券市场禁入方法，未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员，最近三年内未受到富饶证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被富饶证监会立案查询，不存在被列为失期被执行人的景象；高岭先生在公司控股股东富饶电子科技集团公司第十三研究所任副总工程师，专业部主任；未持有公司股份。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日举行第一届董事会第十四次会议，审议经过了《关于推举卜爱民为第一届董事会董事长的方案》和《关于推举卜爱民为第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和查核委员会委员的方案》，现将相关状况公告如下：

　　推举卜爱民先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。依据《公司章程》的规矩，公司董事长为公司法定代表人，公司将赶快完结工商改变作业。

　　补选卜爱民先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和查核委员会委员。审计委员会成员未作调整。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为：2021年12月8日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　6. 本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》等法令、法规及规范性文件及《公司章程》的规矩。

　　经过现场和网络投票的股东10人，代表股份112,013,820股，占上市公司总股份的75.0093％。

　　经过现场投票的股东4人，代表股份103,076,582股，占上市公司总股份的69.0245％。

　　经过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,160,913股，占上市公司总股份的4.1256％。

　　其间：经过现场投票的股东1人，代表股份6,147,093股，占上市公司总股份的4.1164％。

　　公司部分董事、监事、高档管理人员到会了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师到会本次股东大会进行见证，并出具法令意见书。

　　本次股东大会采纳累积投票的方法推举卜爱民先生、高岭先生为公司第一届董事会非独立董事，详细表决成果如下：

　　中小股东总表决状况：赞同6,153,365股，占到会会议中小股东所持股份的99.8775％。

　　中小股东总表决状况：赞同6,152,654股，占到会会议中小股东所持股份的99.8659％。

　　国浩律师（石家庄）事务所律师皮雪莹、陈莉以为，公司本次股东大会的招集、举行程序、到会或列席会议人员资历、本次股东大会的表决程序、表决成果均契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规矩》的规矩，合法、有用。

　　2、 国浩律师（石家庄）事务所出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第2次暂时股东大会的法令意见书》。

　　国浩律师（石家庄）事务所（以下简称“本所”）承受河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的托付，就公司2021年第2次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）举行的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、富饶证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会规矩》”）等法令、法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，出具本法令意见书。

　　为出具本法令意见书，本所指使律师（以下简称“本所律师”）到会了本次股东大会，并对公司供给的与本次股东大会举行有关的文件和现实进行了核对和验证。在此基础上，本所律师依据《股东大会规矩》的要求，依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力，对本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和会议招集人的资历、会议的表决程序、表决成果的合法性、有用性宣告法令意见如下，并赞同公司将本法令意见书随本次股东大会抉择同时公告。

　　公司董事会于2021年11月22日举行公司第一届董事会第十三次会议，决定于2021年12月8日举行公司2021年第2次暂时股东大会。2021年11月22日，董事会在指定媒体及网站上发布了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》（以下简称“会议告诉”），会议告诉中就本次股东大会举行的时刻、地址、会议审议事项、会议到会目标、会议挂号方法等事项予以清晰，契合《公司章程》的有关规矩。

　　本所律师以为，公司上述行为契合《公司法》《股东大会规矩》和《公司章程》关于公司举行股东大会的有关规矩。

　　1、经本所律师见证，本次股东大会于：2021年12月8日14:30在河北省石家庄市鹿泉经济开发区兴盛大街21号会议室按期举行，由公司董事刘健掌管。本次股东大会完结了悉数会议议程，没有股东提出新的方案。本次股东大会举行的时刻、地址及内容与上述会议告诉共同。

　　2、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年12月8日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为：2021年12月8日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　本所律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩，招集和举行程序合法。

　　到会本次股东大会现场会议的股东及股东署理人合计4人，代表有表决权的股份总数103,076,582股，占公司股份总数的69.0245%。经过网络投票的股东，由深圳证券交易所身份验证组织验证其股东资历。依据深圳证券信息有限公司计算并经公司核对承认，参与本次股东大会网络投票的股东合计6人，代表有表决权的股份总数8,937,238股，占公司股份总数的5.9848%。

　　综上，参与本次股东大会现场会议的股东及托付署理人和经过网络投票的股东合计10人，代表有表决权的股份总数112,013,820股，占公司股份总数的75.0093%。

　　经核对富饶证券挂号结算有限责任公司深圳分公司供给的公司截止至2021年12月8日15:00时收市时挂号在册的股东、现场到会本次股东大会的股东以及持合法有用的身份证明、授权托付书、持股凭据的股东署理人，均有资历到会本次股东大会。

　　除股东及股东署理人外，到会或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高档管理人员以及本所律师。

　　本次股东大会招集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会招集人契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

　　本所律师以为，到会本次股东大会的人员、会议招集人契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩，到会会议人员和会议招集人的资历合法有用。

　　经本所律师见证，本次股东大会关于《会议告诉》中的方案依照会议议程进行了审议并按记名方法投票表决，没有对股东大会告诉未列明的事项进行表决。本次股东大会采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法，公司经过深圳证券交易所体系为股东供给了网络投票渠道，网络投票完毕后，深圳证券信息有限公司向公司供给了本次股东大会网络投票的表决权总数和计算数据。

　　（二）本次股东大会的掌管人在现场会议表决前宣告了现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由2名股东代表参与了表决投票的清点，并由清点人代表当场发布现场表决成果。

　　（三）本次股东大会投票完毕后，计票人、监票人兼并计算了本次股东大会现场投票和网络投票的表决成果。本次股东大会审议的方案表决状况如下：

　　其间，中小股东表决成果：赞同6,153,365股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.8775%。

　　其间，中小股东表决成果：赞同6,152,654股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.8659%。

　　依据会议计算成果，提交本次股东大会审议的方案由契合《公司法》和《公司章程》规矩的表决权票数经过；到会本次股东大会的股东及股东署理人对表决成果没有提出异议。本次股东大会完结了会议议程，没有股东提出新的方案。

　　本所律师以为，本次股东大会的表决程序和表决成果契合《公司法》《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩，表决程序和表决成果合法有用。

　　本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，到会本次股东大会人员和会议招集人的资历合法有用，本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。